Court ruling № 88789752, 10.04.2020, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/1814/20

Номер провадження 1-кс/725/208/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: Войтун О.Б.

за участю секретаря: Бідней А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Вишиваного Ю.М. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018260000000354 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Чернівецької місцевої прокуратури Вишиваний Ю.М. звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42018260000000354 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту введення в оману ОСОБА_1 та інших інвесторів службовими особами ЖБК «Егоїст-3» ОСОБА_2 та іншими, а також службовими особи компанії «Юкрейніан Девелопмент Індустрі» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами в сумі більше 1 млн. грн., які вони сплатили протягом 2016 року на рахунки ЖБК "Егоїст-3" за будівництво та передачу їм у власність нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації Державної податкової служби України у Львівській області від 11.01.2020 №221/9/55.2-11 за період свої діяльності Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» використовував банківські рахунки, які відкриті в Філії «Західне головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 325321) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні виписок з рухом коштів по банківським рахункам Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» за період часу з 13.07.2015 року по даний час з метою проведення комплексного дослідження фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу, отримання фактичних даних про суми коштів, які надходили на рахунки та відомостей про використання цих коштів

Враховуючи наведене прокурор клопотав про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме завірену копію виписки з рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та №UA233253210000026008053700075 Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» (код 39892465) з 13.07.2015 року по даний час із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з можливістю отримання вказаних документів в Чернівецькій філії АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ «ПриватБанк», перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Сернецькому Владиславу Валерійовичу, Ткачуку Тарасу Олександровичу, Зендик Тетяні Олександрівні, прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури Вишиваному Юрію Михайловичу, Чумаку Владиславу Володимировичу, Кіореско Анатолію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, в письмовому та електронному виді (з можливістю їх вилучення в копіях), які перебувають у володінні АТ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул.. Грушевського, 1-Д, 4) з можливістю отримати їх завірені копії у Чернівецькій філії АТ «ПРИВАТБАНК» (вул. Небесної Сотні, 14-А у м. Чернівці) в яких містяться відомості щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та №UA233253210000026008053700075 Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» (код 39892465) з 13.07.2015 року по 10.04.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. Б. Войтун