Court ruling № 88778138, 05.03.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/5116/14-ц

Провадження № 6/761/451/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді: Пономаренко Н.В.

з участю секретаря: Ганущака А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) Чорного В.В., боржник Державний концерн спиртової та лікеро - горілчаної промисловості (Концерн «Укрспирт» в особі ОСОБА_1, стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гекгель вин завод» про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань рішенням, -

в с т а н о в и в :

У березні 2020 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло подання державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) Чорного В.В. про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань рішенням, в якому просив тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України - голову комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікерно - горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») до виконання зобов`язань, покладених на боржника - Державний концерн Спиртової та лікерно - горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») рішення міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 02.12.2013 у справі №АС №161 у/2013 на виконання вимог якого Шевченківським районним судом м. Києва видано виконавчий лист по справі № 761/5116/14-ц від 19.06.2014 про стягнення з Державного концерну спиртової та лікеро - горілчаної промисловості «Укрспирт» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1; код ЄДРПОУ: 03081223) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Гекгель Вин Завод» (Азербайджан, м. Ханлар, пр. Г. Алиева, 2, код підприємства: 14444512) 107 800 доларів СШАпередплати за непоставлений товар, 9 161,52 доларівСШАпроцентів річних, 5 700 доларів США витрат на правову допомогу і 5 503,88 доларів США у відшкодування витрат по арбітражному збору, а всього 128 165,40 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 14 квітня 2014 становить - 1 663 202,39 грн. (один мільйон шістсот шістдесят три тисячі двісті дві гривні 39 коп.)

В обґрунтування подання зазначено, що на виконанні у Шевченківському районному відділі державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває виконавче провадження № 52030444 з примусового виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 02.12.2013 у справі №АС №161у/2013 на виконання вимог якого Шевченківським районним судом м. Києва видано виконавчий лист по справі № 761/5116/14-ц від 19.06.2014 про стягнення з Державного концерну спиртової та лікеро - горілчаної промисловості «Укрспирт» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1; код ЄДРПОУ: 03081223) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Гекгель Вин Завод» (Азербайджан, м. Ханлар, пр. Г. Алиева, 2, код підприємства: 14444512) 107 800 доларів США передплати за непоставлений товар, 9 161,52 доларів США процентів річних, 5 700 доларів США витрат на правову допомогу і 5 503,88 доларів США у відшкодування витрат по арбітражному збору, а всього 128 165,40 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 14 квітня 2014 становить - 1 663 202,39 грн. (один мільйон шістсот шістдесят три тисячі двісті дві гривні 39 коп.).

При цьому, державним виконавцем, винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52030444 з примусового виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 02.12.2013 у справі № АС №161у/2013 на виконання вимог якого Шевченківським районним судом м. Києва видано виконавчий лист по справі № 761/5116/14- ц. Копію вказаної постанови про відкриття виконавчого провадження направлено сторонам виконавчого провадження.

Вказує, що в ході виконавчих дій встановлено, що за боржником зареєстровані рахунки, а саме: 320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ НОМЕР_4 UAH; 322313 АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_5 UAH; 322313 AT"Укрексімбанк"НОМЕР_5 USD; 322313 AT"Укрексімбанк"НОМЕР_6; 339339 ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦ. БАНК"НОМЕР_7 UAH ((відповідно до постанови ПравлінняНаціонального банку Українивід 20.11.2014 № 732 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" до категорії неплатоспроможних»).

Разом з тим, 22.02.2018 заявником було винесено постанову про арешт коштів боржника, яку направлено на виконання до банківських установ, а саме: ПАТ КБ «Приват Банк», АТ «Укрексімбанк» та сторонам виконавчого провадження. Згідно повідомлення зазначених банків встановлено, що коштів боржника на зазначених рахунках не обліковується. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань встановлено, що боржник є державним підприємством, отже відповідно до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків (далі - підприємства), до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Заявник також, зазначає, що в ході провадження виконавчих дій державним виконавцем направлено запити до державних реєструючих органів, а саме: Державної Фіскальної служби України; Головного управління ДФС у м. Києві; Головного управління статистики м. Києва; Київське Бюро технічної інвентаризації; Ругіональний сервісний центр МВС в місті Києві; сформовано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та Державного реєстру обтяжень рухомого майна; національного депозитарію; Національна комісія з цінних паперів.

Вказує, що 28.01.2020 державним виконавцем скеровано запит до ДФС про наявні рахунки у боржника. Згідно повідомлення ДФС від 28.01.2020 встановлено, що 28.01.2020 юридичну особу або фізичну особу - підприємця знято з обліку у контролюючих органах. Також, зазначає, що згідно повідомлення вказаних державних реєструючих органів встановлено, що за боржником не зареєстровано майно та відсутні рахунки, на які можливо звернути стягнення в порядку передбачено Законом. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань, відповідно до постанови КМУ 28.07.2010 N 672 із змінами внесеними згідно з постановою КМУ 611 від 08.09.2016 встановлено, що головою комісії ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концер «Укрспирт») призначено заступника директора Державного підприємства «Укрспир» ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника подало НОМЕР_2 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Також зазначає, що 28.01.2020 державним виконавцем за вихідним номером № 52030444/8 на адресу голови комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт") ОСОБА_1 рекомендованим листом № 0103262249100 від 30.01.2020 (який отриманий згідно інформації АТ «Укрпошта» 03.02.2020 направлено виклик та вимогу державного виконавця, за змістом вказаних процесуальних документів боржника, або іншу уповноважену особу боржника зобов`язано:

з`явитись до виконавця 14.02.2020 о 11:00 за адресою: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського 110, щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату;

надати пояснення керівника або іншої уповноваженої особи за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання;

надати достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів;

надати достовірні відомості про наявність готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах;

надати достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право;

надати достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них;

надати достовірні відомості про майно, обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу;

надати достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки , з наданням копій підтверджуючих документів;

надати достовірні відомості про баланс підприємства (надати належним чином завірену копію балансу підприємства);

надати достовірні відомості про майно, що безпосередньо не використовується у виробництві (предмети інтер`єру офісів, готова продукція та товари тощо);

надати достовірні відомості про майно, об`єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, інші основні засоби, а також сировина і матеріали, призначені для використання у виробництві;

протягом п`яти робочих днів з дня отримання вимоги № 52030444 / 8 від 28.01.2020 надати № відділу декларацію Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (КОНЦЕРН "УКРСПИРТ") про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Після чого, 17.02.2020 за вхідним номером: 22 044 до відділу надійшло пояснення голови комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт") ОСОБА_1 в якому вказано, що відповідно до постанови №672 від 28.07.2010 року Кабінет Міністрів України постановлено: ліквідувати Державний концерн спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"); погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо: утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості на базі майна Державного концерну спиртової та лікеро- горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), державних підприємств і об`єднань спиртової та лікеро-горілчаної промисловості; Державне підприємство "Укрспирт" є правонаступником Державного концерну спиртової та лікеро- горілчаної промисловості. Концерн «Укрспирт» перебуває в стані ліквідації та не здійснює господарської діяльності, не отримує прибутку. Рахунки Концерну «Укрспирт» заблоковані. Кошти для погашення заборгованості за виконавчими провадженнями відсутні. Майно Концерну «Укрспирт» станом на 2020 рік амортизовано на 100%. За 2019 рік збиток Концерну «Укрспирт» складає 2 тис. грн. Фінансування Концерну «Укрспирт» відсутнє. Також, в додатках до пояснень надано декларацію про доходи та майно боржника юридичної особи за змістом якої вбачається, що у боржника відсутнє майно на яке можливо звернути стягнення в порядку передбаченому Законом. Між тим боржником надано інформацію про майно та кошти належні боржнику від інших осіб (а.с. 15).

Аргументовано також, подання тим, що 17.02.2020 в порядку, передбаченому статтею 53, 54 Закону, державним виконавцем скеровано відповідні вимоги дебіторам боржника про надання інформації. Між тим в матеріалах виконавчого провадження № 52030444 з примусового виконання вимог вказаного виконавчого документа міститься лист ДФС України від 26.09.2018 № 29448/9/26-15-12-03-12 про наявність дебіторської заборгованості згідно останнього поданого звіту боржника встановлено, що станом на 31.12.2017 (на кінець звітного періоду) поточна дебіторська заборгованість становить 6 716, 00 грн.

Станом на момент звернення до суду із поданням про обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням до відділу жодної інформації, що є належними доказами факту беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти на які можливо звернути стягнення не надходило. Боржником, як зазначає державний виконавець, за тривалий час не вжито жодних заходів спрямованих на виконання вимог виконавчого документа, не надано в повному обсязі інформації витребуваної вимогою від 28.01.2020 № 52030444/8. Не реалізовано право передбачене частиною п`ятою статті 15 Закону, в аспекті постанови КМУ від 28.07.2010 р. N 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро- горілчаної промисловості» згідно із якою встановлено, що Державне підприємство "Укрспирт" (вад ЄДРПОУ: 37199618) є правонаступником Державного концерну спиртової та лікеро- горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт») (код ЄДРПОУ: 03081223) змістом якої визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Вказує, що не зважаючи на обізнаність про відкриття виконавчого провадження, про що свідчить низка скарг про оскарження дій державного виконавця боржником, тривалий час не виконує судове рішення та не вживає жодних заходів спрямованих на його виконання.

В судове засіданні державний виконавець Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) Чорний В.В. не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся належним чином, шляхом направлення судового повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , вказаного в самому поданні.

Дослідивши подання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що подання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Так, згідно зі ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

У відповідності до положень ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів. Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Разом з тим, згідно вимог ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Перевіряючи обставини справи, судом встановлено, що на виконанні у Шевченківському районному відділі державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) перебуває виконавче провадження № 52030444 з примусового виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 02.12.2013 у справі №АС №161у/2013 на виконання вимог якого Шевченківським районним судом м. Києва видано виконавчий лист по справі № 761/5116/14-ц від 19.06.2014 про стягнення з Державного концерну спиртової та лікеро - горілчаної промисловості «Укрспирт» (Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1; код ЄДРПОУ: 03081223) на користьТовариства з обмеженоювідповідальністю «Гекгель Вин Завод» (Азербайджан, м. Ханлар, пр. Г. Алиева, 2, код підприємства: 14444512) 107 800 доларів СШАпередплати за непоставлений товар, 9 161,52 доларів СШАпроцентіврічних, 5 700 доларів СШАвитрат на правовудопомогу і 5 503,88 доларів США у відшкодуваннявитрат по арбітражномузбору, а всього 128 165,40 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 14 квітня 2014 становить - 1 663 202,39 грн. (один мільйоншістсотшістдесят три тисячідвістідвігривні 39 коп.).

При цьому з документів, наданих державним виконавцем, вбачається, що в процесі здійснення виконавчого провадження приватним виконавцем здійснювались ряд виконавчих дій для забезпечення належного виконання зобов`язань ОСОБА_2 за виконавчим листом 761/5116/14-ц від 19.06.2014.

Так, відповідно до частин 1, 3 статті 441 ЦПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), якщо така особа ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на неї відповідним рішенням, на строк до виконання зобов`язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні.

Критерій достатності вжитих боржником з метою належного виконання зобов`язання заходів має визначатися судом і відноситься до його дискреційних повноважень.

Юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду передбачені саме за ухилення від виконання зобов`язань, а не за наявність факту їх невиконання.

При цьому, під ухиленням від виконання зобов`язань, покладених судовим рішенням слід розуміти такі діяння (дії чи бездіяльність) особи боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні ним таких обов`язків.

Згідно із ч. 2 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» передбачено, що тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України «ухилення від виконання зобов`язань, покладених судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи)», вжите у пункті 5 частини першої ст. 6 Закону № 3857-ХІІ та у пункті 18 частини третьої ст. 11 Закону № 606-ХІV, позначає з об`єктивної сторони такі діяння (дії чи бездіяльність) особи боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні нею зазначених обов`язків. У зв`язку з цим і здійснюється примусове виконання. Це також є підставою для звернення з поданням до суду щодо вирішення питання про застосування до такої особи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

Таким чином, аналізуючи зазначені норми законів, існують підстави стверджувати, що необхідною умовою для застосування видів тимчасового обмеження у виїзді за кордон є встановлення факту ухилення боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи від виконання зобов`язань за рішенням суду.

Особа, яка має невиконані зобов`язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде встановлено протилежне. Наявність умислу та обставин, які є предметом посилання суб`єкта подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як на підставу його вимог, підлягають доведенню. Зокрема, задоволення такого подання можливе лише за умови «доведення факту ухилення боржника від виконання зобов`язання».

На момент звернення до суду з поданням факт ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, повинен вже відбутися і бути об`єктивно наявним та вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.

Крім того, як вбачається з пояснення від 13.02.2020 року та доданих до нього додатків направленого ОСОБА_1 на адресу Державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) Чорного В.В. боржник особисто повідомляв виконавця про існуючі обставини які унеможливлюють виконання судового рішення (а.с.15).

Таким чином, в даному випадку, з урахуванням того, що норми Конституції України є нормами прямої дії, з врахуванням того, що державним виконавцем не надано до суду беззаперечних доказів, які б свідчили, що боржник свідомо ухиляється від виконання зобов`язань за рішенням суду, не надано доказів того, що він вчиняє дії, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення суду, або доказів, які дають підстави вважати, що боржник має намір ухилитися від виконання рішення шляхом залишення території України, тому суд дійшов висновку, що у даному випадку висновок про умисні дії боржника щодо уникнення виконання судового рішення є передчасним та неспівмірним з огляду на надані суду письмові докази, а встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України боржника є прямим та грубим порушенням її конституційних прав та свобод.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 33 Конституції України, ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» та керуючись ст.ст. 441 ЦПК України, суд -

у х в а л и в :

У задоволенні подання державного виконавця Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) Чорного В.В., боржник Державний концерн спиртової та лікеро - горілчаної промисловості (Концерн «Укрспирт» в особі ОСОБА_1, стягувач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гекгель вин завод» про тимчасове обмеження у праві виїзду керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань рішенням, - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: