Court ruling № 88759113, 06.04.2020, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/860/20

Справа № 754/3838/20

У Х В А Л А

06 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

30.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Петренком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100030005648 від 03.08.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи протягом 2019 р. шахрайським шляхом заволоділи технічним приміщенням АДРЕСА_1 , майнові права на яке належали ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 р. потерпіла ОСОБА_2 та TOB «Глобалстрой-3» в особі директора ОСОБА_3 та Землекористувач земельної ділянки TOB «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ : 38735603), за довіреністю ОСОБА_4 , підписали договір № КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав, згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_2 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об`єкт нерухомості.

Встановлено, що 26.01.2015 р. між потерпілою, TOB «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_4 та TOB «Глобалстрой-3» в особі ОСОБА_3 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку.

28.01.2015 р. потерпілою ОСОБА_2 в AT «Укрсиббанк» було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 для здійснення платіжних операцій.

Встановлено, що з 28.01.2019 р. з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_2 на рахунок, вказаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 р., який належить TOB «Київмонтажбуд», трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. за оплату 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 приміщення АДРЕСА_3 .

Факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 р.

Вивченням вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені TOB «Глобал строй-3» підписував директор ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 р. ОСОБА_6 , який був директором TOB «Глобал строй-3», укладено з TOB «Київмонтажбуд» аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 р. купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення АДРЕСА_1 .

На виконання вказаного договору в період часу з 8 по 9 квітня 2015р. ОСОБА_6 було проведено 100% оплату вартості приміщення.

25.07.2019 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення АДРЕСА_1 .

Встановлено, що ОСОБА_8 у 2018 р. придбала квартиру за адресою : АДРЕСА_2 , а саме майнові права та придбала по договору переуступки, їй надали документи, що стали підставою переходу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 до неї - ОСОБА_8 від минулого власника майнових прав ОСОБА_6 . На початку вересня 2019 р. їй подзвонив ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_2 та попросив дати йому оригінали квитанцій, про оплату ОСОБА_6 її квартири. Вона і зустрілась з ОСОБА_9 та передала йому 3 квитанції де фігурували найбільші суми. Через 1,5 місяці він віддав їй квитанції особисто.

ОСОБА_8 були надані слідчому копії наступних документів :

-договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 року, підписаного ОСОБА_6 на покупку вказаної квартири;

- чотири оригінали квитанції про оплату ОСОБА_6 даної квартири, саме № АДРЕСА_4;

- угоди про відступлення права вимоги до договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 ;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 20.07.2017;

- довідку про 100 % оплату ОСОБА_6 майнових прав;

- додаткову угоду від 24.03.2017 до договору купівлі продажу майнових прав № КМБ/02/049 від 24.03.2017 року.

- копію технічного паспорту.

Саме на підставі договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 було оформлено право власності на приміщення

ОСОБА_8 подала заяву про те, що оригінали вказаних документів вона зможе надати на підставі ухвали слідчого судді.

З метою проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, до якої планується отримати доступ, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ОСОБА_1 , що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А саме для проведення судових експертизх.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030005648 від 03.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Лук`янченко Людмилі Віталіївні, що перебувають у володінні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме :

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

- договір № КМБ /02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 63 про оплату в АТ «Укрсиббанк» грошових коштів в сумі 200 000 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 29 про оплату в АТ «Укрсиббанк» грошових коштів в сумі 150 000 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- квитанції № 64 про оплату в AT «Укрсиббанк» грошових коштів в сумі 11 865 грн., до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- квитанції № 24 про оплату в AT «Укрсиббанк» грошових коштів в сумі 155 050 грн. по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- додаткову угоду про зміну сторони зобов`язання, датовану 20.07.2017, до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014 ;

- акт приймання-передачі технічного паспорту, датованого 24.03.2017, до договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014;

- довідку про 100 % оплату ОСОБА_6 майнових прав від 24.03.2017;

- додаткову угоду про зміну сторони у зобов`язанні від 24.03.2017 до договору КМБ /02/049 від 30.12.2014 ;

- угоду про відступлення права вимоги за Договором від «3О» грудня 2014 року, датовану 12.02.2018;

- розписку ОСОБА_9 про отримання ним грошових коштів в сумі 33000 доларів США, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -