Court ruling № 88746632, 13.04.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/5393/20

Провадження № 1-кс/161/2612/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олексюк А.В., при секретарі Шумиводі О.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинський Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «Вассерманн» (код ЄДРПОУ 30983695, м. Київ, вул. Мішуги, 8/88).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32020030000000021 від 30.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.366 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлений факт щодо внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при отриманні дозволів для перевезення ПП «Вассерманн» (код ЄДРПОУ 30983695, м. Київ, вул. Мішуги, 8/88) бурової установки в адресу ТОВ «Келлер Україна» (код ЄДРПОУ 34181063, м. Київ, вул. Васильківська, 30), а саме те, що службові особи ПП «Вассерманн» при ввезені 07.03.2020 року через митний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДМС на митну територію України бурової установки, з метою мінімізації платежів зі сплати єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, подали митним органам дозвіл №2020-13008901-2030 НГ від 27.02.2020 року на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, про переміщення територією України транспортного засобу марки MAN д.р.н. НОМЕР_1 з вантажем (буровою установкою) загальною вагою 100 т, який містив неправдиві відомості щодо фактичної відстані слідування вказаного транспортного засобу територією України, в результаті чого до державного бюджету не сплачено єдиний збір у вигляді плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування в загальному розмірі 1 049 615,72 грн., що спричинило тяжкі наслідки, які підтверджено розрахунками плати за проїзд управління Укртрансбезпеки у Волинській області №125 та №126 від 10.03.2020 року, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме - Житинському Борису Вікторовичу, Павлику Юрію Володимировичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Солосі Миколі Михайловичу, Максимчуку Андрію Васильовичу, Балику Івану Івановичу, Тимчуку Владиславу Богдановичу, Банкетову Дмитру Владиславовичу або за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Васяку Ігорю Івановичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Лисому Юрію Володимировичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Ситику Роману Сергійовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Вассерманн» (код ЄДРПОУ 30983695, м. Київ, вул. Мішуги, 8/88), а саме до – договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, Інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), подорожніх листів, актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, довідок про результати здійснення габаритно-вагового контролю, актів про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів, розрахунків плати за проїзд складених відділом державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управлінням Укртрансбезпеки у Волинській області, дозволів національної поліції України департаменту патрульної поліції відділу безпеки дорожнього руху управління безпеки дорожнього руху на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові, або габаритні параметри яких перевищують нормативні, дозвільних документів (заключень, рішень, дозволів та інш.), що видавалися Державним агентством автомобільних доріг України, платіжних доручень, касових ордерів, квитанцій та всіх інших документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Келлер Україна» (код ЄДРПОУ 34181063, м. Київ, вул. Васильківська, 30) в частині придбання/оренди та перевезення великогабаритного устаткування (будівельних машин та обладнання) за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року з наданням можливості вилучення оригіналів таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Олексюк