№ 8869613, 04.02.2009, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

4-149/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Ретьман О.А. розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві Синенка Є.А. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЦВ ЗАТ «Донгорбанк», за адресою: м.Київ, вул. Золотоворітська, 13-а та накладення арешту на розрахункові рахунки

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЦВ ЗАТ «Донгорбанк», за адресою: м.Київ, вул. Золотоворітська, 13-а, та накладення арешту на розрахункові рахунки.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи №52-2338, вважаю, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що дана кримінальна справа порушена 10.12.2008 року заступником прокурора Дарницького району м.Києва за фактом підробки фінансово-господарських документів ТОВ «Імпром-Л.Т.Д.» та ТОВ «Т.Д. Бізнеско» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. В ході слідства було встановлено, що невстановлені особи підробили підписи ОСОБА_2, створивши, зареєструвавши, від її імені товариства з обмеженою відповідальністю «Т.Д. Бізнеско» та «Імпром-Л.Т.Д.» і здійснювали від її імені господарську діяльність в період часу з дня створення зазначених підприємств до жовтня 2008 року. В період господарської діяльності зазначених товариств, ТОВ «Т.Д. Бізнеско» було відкрито розрахункові рахунки у ЦВ ЗАТ «Донгорбанк».

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на виїмку документів, що становлять банківську таємницю посилаючись на те, що для встановлення істини по даній справі необхідно перевірити факт перерахування грошей на рахунок ТОВ «Т.Д. Бізнеско» та з врахуванням того, що оригінали документів, на підставі яких відкриті зазначені розрахункові рахунки, інформація щодо операцій про рух грошових коштів на цих рахунках в період з 19.08.2008 р. по теперішній час мають значення по справі та знаходяться в ЦВ ЗАТ «Донгорбанк» МФО 334970 по вул. Золотоврітська, 13-А в м.Києві, виникла необхідність у проведенні їх виїмки, а також з метою забезпечення цивільних позовів, які можуть бути заявлені у справі просить, накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Т.Д.Бізнеско».

Однак, з матеріалів кримінальної справи та безпосередньо з подання про розкриття банківської таємниці та про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, судом не вбачається підстав для розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що її становлять, які б мали доказове значення для встановлення істини чи забезпечення цивільного позову, в межах даної кримінальної справи порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Оскільки не зрозуміло, яке саме доказове значення можуть мати в справі порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України: факти перерахування грошей на рахунок ТОВ «Т.Д. Бізнеско», оригінали документів на підставі яких були відкриті розрахункові

рахунки зазначеного товариства, інформація щодо операцій про рух грошових коштів на цих рахунках в період з 19.08.2008 року по теперішній час з розшифруванням їх виду, суми, дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня, оригінали платіжних доручень.

Щодо вимоги про накладення арешту на розрахункові рахунки № 26008450484001, № 26007450484002, № 26009450484000, № 2600645048403 ТОВ «Т.В.Бізнеско» код ЄДРПОУ 36051552, то у відповідності з вимогами ст.126 КПК України арешт може бути накладений на вклади обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. Дана кримінальна справа порушена за фактом за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тобто відносно невстановлених осіб, по справі цивільного позову не заявлено, а санкція зазначеної статті не передбачає додаткового покарання у вигляді конфіскації.

Крім того, в поданні не вказано, чому в інший спосіб неможливо отримати необхідну інформацію в межах порушеної кримінальної справи, а тому суд приходить до висновку, що подання є невмотивованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.14-1; 178; 125-126 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні ЦВ ЗАТ «Донгорбанк» МФО 334970 по вул. Золотоворітській, 13-А в м.Києві, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № 26008450484001, № 26007450484002, №26009450484000, №26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» код ЄДРПОУ 36051552, заяв про відкриття (закриття) рахунку, статутних документів, карток зі зразками підписів і відбитком печатки, наказів про призначення і звільнення з посад, фінансових звітів, договорів на банківське обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк», листування, електронної пошти та інш.); роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26008450484001, №26007450484002, №26009450484000, №26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» код ЄДРПОУ 36051552, а також його подальшого обслуговування за період з 19.08.2008 року по теперішній час з розшифруванням їх виду, суми дати, контрагентів із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня, оригіналів платіжних доручень, відмовити.

В задоволені подання про накладення арешту на розрахункові рахунки №26008450484001, № 26007450484002, №26009450484000, №26006450484003 ТОВ «Т.Д. Бізнеско» код ЄДРПОУ 36051552, відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб з дня її винесення прокурором, шляхом внесення апеляції безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва.