№ 8869174, 08.04.2010, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля 2010 года Дело № 4-255/10

г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Прошутя И.Д., при секретаре Рябиковой Ю.В., с участием прокурора Кадыгроб В.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1, о производстве обыска в банке с целью изъятия документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 18090108,-

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18090108 по факту злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере служебными лицами ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799) по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 УК Украины, а также по факту создания субъекта предпринимательской деятельности - ООО ПСК «Вертикаль» (код 32948799) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела установлено, что ООО ПСК «Вертикаль» создано без цели осуществления предпринимательской деятельности, а с целью предоставления различным предприятиям подложных документов с реквизитами ООО ПСК «Вертикаль» на поставку продукции и оказание услуг, для их использования при минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

При проведении досудебного следствия по данному делу, следственным путем проверяется деятельность ООО «Альтернатива+» (код 31942508), так как данное предприятие имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО ПСК «Вертикаль», которые вызывают сомнения в их законности.

Согласно имеющимся в деле обобщенным материалам Государственного комитета финансового мониторинга Украины установлено, что между ООО «Альтернатива+» и «BNP PARIBAS», ЗАО «Украинская металлургическая компания» (код 30513086) в период с 2006 года по настоящее время были финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу и связанные с куплей продажей ценных бумаг. Не исключается, что данные операции были направлены на выведение за границу денежных средств в сумме 751, 48 млн. грн. с использованием предприятия – нерезидента «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED».

В ходе следствия стало известно, что ООО «Альтернатива+» является акционером ЗАО «Украинская металлургическая компания», директором ООО «Альтернатива+» является ОСОБА_2, который по доверенности представляет на территории Украины интересы «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED».

24.02.10. должностные лица ООО «Альтернатива+» ознакомлены с постановлением о проведении на ООО «Альтернатива+» (код 31942508) выемки всех оригиналов документов по взаимоотношениям данного предприятия с «BNP PARIBAS», ЗАО «Украинская металлургическая компания» (код 30513086), «A.B. GLOBEL TRADE LIMITED», связанных с куплей-продажей ценных бумаг за период с 2006 года по 2010 год.

До настоящего времени документы для проведения выемки не предоставлены.

Из письменного ответа заместителя директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_3 от 25.03.10. стало известно, что указанные в постановлении документы работники ООО «Альтернатива+» не могут найти, в связи с чем, они восстанавливают данные документы.

Сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области направлено поручение в порядке ст. 114 УПК Украины об установлении возможного местонахождения вышеуказанных документов.

Из ответа на поручение установлено, что вышеуказанные документы могут находиться в депозитной банковской ячейке, которой пользуется заместитель директора ООО «Альтернатива+» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, согласно договоров № 9 от 01.08.09. и № 39 от 13.11.09.

Данная банковская ячейка находится в помещениях отделения АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), расположенных по адресу: г. Харьков, ул. Иванова, 10.

В представлении следователя содержится просьба о даче разрешения на проведение обыска в вышеуказанной депозитной банковской ячейке ОСОБА_4, с целью изъятия документов, содержащих банковскую тайну.

Ознакомившись с представленными материалами, выслушав мнение прокурора, а также пояснение следователя, полагаю, что представление подлежит частичному удовлетворению, так как в материалах дела отсутствуют документальные данные, подтверждающие нахождение в пользовании ОСОБА_4 вышеуказанной банковской ячейки.

На основании изложенного, с целью проверки полученной информации, руководствуясь ст.ст. 14-1, 178 УПК Украины,

п о с т а н о в и л:

Представление следователя следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1 – удовлетворить частично.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в помещении АО «Укрсиббанк» (МФО 351005) договоров, подтверждающих передачу в пользование ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, депозитной банковской ячейки, находящейся в помещениях отделения АО «Укрсиббанк» (МФО 351005), расположенных по адресу: г. Харьков, ул. Иванова, 10.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья