Court ruling № 88689933, 09.04.2020, Horodok District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа№672/1359/19

Провадження №1-кс/672/66/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Федорук І.М., з участю секретаря судового засідання Стебло Л.В., прокурора Малинецького Д.А., розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Кучмієм Н.М. і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури Малинецьким Д.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019241120000036 від 13.11.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ГородоцькогоВП ГУ НП в Хмельницькій області Кучмій Н.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ "СБЕРБАНК", з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник АТ "СБЕРБАНК", належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не подав, а тому слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 09 по 18 червня 2019 року невстановлені особи, під приводом продажу міні-трактора японського виробництва, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет-сайті "ОLХ", шляхом обману, в ході неодноразових розмов по телефону, спонукали потерпілого ОСОБА_1 перерахувати на різні банківські картки та мобільні телефони грошові кошти на загальну суму 120 тис. грн., якими в подальшому заволоділи, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання.

13 листопада 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як видно з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 20.11.2019 року, 09 червня 2019 року близько 12 год., під час користування інтернет сайтом «OLX»,він натрапив на оголошення щодо продажу сільськогосподарського міні трактора японського виробництв вартістю 74000 грн. Оскільки в нього виникло бажання на придбання вказаного трактора, він зателефонував на номер телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови із продавцем, який представився ОСОБА_2 , вони обговорили необхідні умови придбання трактора, при цьому необхідною умовою було здійснення попередньої оплати в сумі 5 000 грн. за транспортування трактора. Також була домовленість про придбання різного причіпного обладнання до цього трактора та загальна сума товару становила 88 000 грн. На виконання домовленості, за його, потерпілого, проханням 10.06.2019 року його син здійснив переказ коштів, зокрема, в сумі 5 000 грн., 14 000 грн. та 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Однак відправлення не було доставлено, вказане оголошення видалене із інтернет сайту «OLX», а тому він з впевненістю може ствердити те, що стосовно нього вчинено шахрайські дії. Оплачений ним товар, він не отримав та гроші ніхто не повернув.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 , та місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_2 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів. Інформацію необхідно отримати за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлені особи, могли здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх на іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше. Крім того, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Слідчий вказував, що іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ "СБЕРБАНК".

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ "СБЕРБАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163– 165 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса - 01601, Україна, м.Київ, вул.Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784, код МФО 320627), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку – власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій з грошовими коштами в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн., які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;

- руху коштів в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн., по рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами в сумі 5 000 грн., 14 000 грн., 4000 грн.,, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 09.06.2019 по 30.08.2019, який належить особі, якій потерпілий перерахував грошові кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому відділенні АТ "СБЕРБАНК" (юридична адреса – 29013, м.Хмельницький, вул.Подільська, 54), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кучмію Назарію Миколайовича, старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дідулі Сергію Анатолійовичу, начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Зозулі Віктору Миколайовичу, прокурорам Городоцької місцевої прокуратури Малинецькому Дмитру Анатолійовичу, Літвіну Володимиру Іларіоновичу або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого – оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панчишину Артему Вікторовичу, Степанишену Віктору Олександровичу, Загранюку Андрію Віталійовичу, Кострубському Руслану Степановичу.

Строк дії ухвали – до 08.05.2020 року.

Керівнику АТ "СБЕРБАНК" роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Федорук