Court ruling № 88686002, 08.04.2020, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/1813/20

Номер провадження 1-кс/725/207/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді Галичанського О.І.

при секретарі Симик І.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури Вишиваного Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018260000000354 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке прокурор зазначив, що службові особи ЖБК «Егоїст-3» ОСОБА_1 та інші, а також службові особи компанії « ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань, ввели в оману ОСОБА_5 та інших інвесторів та шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами в сумі більше 1 млн. грн., які вони сплатили протягом 2016 року на рахунки ЖБК "Егоїст-3" за будівництво та передачу їм у власність нежитлових приміщень за адресою м. АДРЕСА_1 .

Згідно договору про забудову земельної ділянки від 15 січня 2016року, укладеного між ЖБК «Егоїст-3» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮкрейніанДевелопментІндустрі», будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У здійснюється за рахунок фінансування членів ЖБК «Егоїст-3». При цьому,ЖБК «Егоїст-3» зобов`язується здійснювати придбання всіх будівельних матеріалів та конструкцій, розробити проектно-кошторисну документацію, укладає договори підряду та субпідряду на будівельні роботи.

На даний час для повного, всебічного та швидкого розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні керівникаОбслуговуючого кооперативу«Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» (ЄДРПОУ 39892465) ОСОБА_6 , місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: 59200, Чернівецька обл., Вижницький район, АДРЕСА_2 Поповича АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК «Егоїст-3» з Товариством з обмеженою відповідальністю ЮкрейніанДевелопментІндустрі» щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У;

- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 265-У;

- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У на балансі ЖБК «Егоїст-3»;

- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3»із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;

- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У (далі об`єкт);

- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;

- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;

- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;

- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;

- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;

- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3», довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;

- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .

Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», які затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, експерту для вирішення питань, поставлених в постанові про призначення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно надавати документи в оригіналі.

Прокурор просить надати слідчим СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Сернецькому В.В., Ткачук Т.О., Зендик Т.О., прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури Кіореско А.С., Чумаку В.В., Вишиваному Ю.М., дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3», ЄДРПОУ 39892465, місцезнаходження керівника зареєстроване за адресою: 59200, Чернівецька обл., Вижницький район, місто Вижниця, вулиця Поповича, будинок 4, квартира 12, з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК «Егоїст-3» з Товариством з обмеженою відповідальністю ЮкрейніанДевелопментІндустрі» щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У;

- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_4 . АДРЕСА_1 265-У;

- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У на балансі ЖБК «Егоїст-3»;

- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;

- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У (далі об`єкт);

- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;

- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;

- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;

- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;

- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;

- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3», довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;

- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`вився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши, суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Сернецькому В.В., Ткачук Т.О., Зендик Т.О., прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури Кіореско А.С., Чумаку В.В., Вишиваному Ю.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3», ЄДРПОУ 39892465, місцезнаходження керівника зареєстроване за адресою: 59200, Чернівецька обл., Вижницький район, місто Вижниця, вулиця Поповича, будинок 4, квартира 12, з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК «Егоїст-3» з Товариством з обмеженою відповідальністю ЮкрейніанДевелопментІндустрі» щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У;

- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_4 . АДРЕСА_1 265-У;

- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У на балансі ЖБК «Егоїст-3»;

- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3» із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;

- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-У (далі об`єкт);

- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;

- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;

- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;

- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;

- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;

- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Егоїст-3», довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;

- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 У з метою проведення необхідних слідчих дій строком на два місяці з моменту винесення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. І. Галичанський