Court ruling № 88684512, 09.04.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/4531/20

Провадження № 1-кс/592/2219/20

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури Качанова Андрія Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018201010000419 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що службові особи Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20», діючи за попередньою змовою з службовими особами підрядної організації, без здійснення будь-яких робіт або шляхом їх часткового виконання із завищенням обсягів робіт, привласнили грошові кошти, які були виділені з державного бюджету місцевому бюджету м. Суми на здійснення заходів щодо ремонту школи на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 13.06.2018 №423-р та розпорядження Кабінету міністрів України від 07.11.2018 №867-р.

Так, розпорядженням Кабінету міністрів України від 07.11.2018 №867-р, крім іншого, виділено грошові кошти на капітальний ремонт будівлі КУ «Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №20» за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71, а саме на заміну віконних та дверних блоків.

Проте, оперативним шляхом встановлено, що заміна частини віконних та дверних блоків в приміщенні вищевказаної установи, на яку у 2018 році виділено 1263482,40 грн., фактично була здійснена у 2017 році за грошові кошти батьків учнів школи № 20.

З метою заміни віконних та дверних блоків у приміщенні Комунальної установи «Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20», між вказаною установою та Приватною фірмою «ТІМВЕЛ» 07.12.2018 року укладено Договір підряду № 83.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватна фірма «ТІМВЕЛ» (код ЄДРПОУ 23046766) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк».

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ «УкрСиббанк», в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг, які становлять банківську таємницю, по рахунку Приватної фірми «ТІМВЕЛ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт проведення робіт щодо капітального ремонту будівлі КУ «Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів №20» за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку приватної фірми «ТІМВЕЛ» (ЄДРПОУ 23046766) № НОМЕР_1 в період часу з 07.12.2018 року до 31.12.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

3. Строк дії ухвали – до 08.05.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати прокурору Сумської місцевої прокуратури Качанову Андрію Сергійовичу та слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко