Court ruling № 88661513, 20.03.2020, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/10436/19 20.03.2020

н\п 1-кс/490/1436/2020

Справа № 490/10436/19

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І. при секретарі Вєтрової О.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідрашко О.І. про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019150000000553 від 03.10.2019,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150000000553 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

17.03.2020 cлідчий Кожемякін А.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідражко О.І. клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), розташованому заадресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та містить інформацію щодо осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та служать як докази для встановлення причетності осіб до скоєння злочину.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кожемякіну Андрію Володимировичу, Жидику Вадиму Володимировичу, Становському Антону Сергійовичу, Кесарю Михайлу Володимировичу та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), розташованому заадресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_1 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: НОМЕР_2 ) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камервідео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформаціюпро здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_1 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 .

- інформацію про ТОВ «Деліш» (ЄДРПОУ 41799489) при керуванні вищевказаними рахунками, якщо використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Деліш» (ЄДРПОУ 41799489).

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26002591515, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «Деліш» (ЄДРПОУ 41799489) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Деліш» (ЄДРПОУ 41799489).

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_3 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_3 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_3 .

- інформацію про ТОВ «Парфетто» (ЄДРПОУ 42577462) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ ТОВ «Парфетто» (ЄДРПОУ 42577462);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26002622989, а саме: установчі документи, реєстраційні документи,копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «Парфетто» (ЄДРПОУ 42577462) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Парфетто» (ЄДРПОУ 42577462).

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26004490517;

- інформацію про ТОВ «Жити Смачно» (ЄДРПОУ 39221241) при керуванні вище-вказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Жити Смачно» (ЄДРПОУ 39221241);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26004490517, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_4 та інші документи, які викори-стовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Жити Смачно» (ЄДРПОУ 39221241);

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку:380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_6 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26001605189;

- інформацію про ТОВ «СантініФ`южн» (ЄДРПОУ 42131970) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «СантініФ`южн» (ЄДРПОУ 42131970) Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26001605189, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_6 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «СантініФ`южн» (ЄДРПОУ 42131970).

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_7 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_7 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_7 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_7 ;

- інформацію про ТОВ «РітейлПроджект» (ЄДРПОУ41187965) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «РітейлПроджект» (ЄДРПОУ41187965);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26009641866, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_7 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «РітейлПроджект» (ЄДРПОУ41187965);

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням сумивалюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_8 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_8 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26007591565;

- інформацію про ТОВ «Карвері» (ЄДРПОУ41805214) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційногобанківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Карвері» (ЄДРПОУ41805214);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26007591565, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками- підписів та відбитки печаток № НОМЕР_8 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Карвері» (ЄДРПОУ4180521);

- інформацію про рух грошових коштів НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків НОМЕР_3 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриттябанківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків НОМЕР_3 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків 26002622989;

- інформацію про ТОВ «Маркетті» (ЄДРПОУ 42556395) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Маркетті» (ЄДРПОУ 42556395);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття 26002622989, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Маркетті» (ЄДРПОУ 42556395);

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківськоїоперації, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камервідео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_4 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_4 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26004490517;

- інформацію про ТОВ «Крафтіс» (ЄДРПОУ 39880381) при керуваннівищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Крафтіс» (ЄДРПОУ 39880381);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26004490517, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_4 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Крафтіс» (ЄДРПОУ 39880381);

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконанняздійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_9 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_9 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_9 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_9 ;

- інформацію про ТОВ «Романья» (ЄДРПОУ 42577733) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Романья» (ЄДРПОУ 42577733);

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26008622659, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_9 та інші документи, яківикористовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Романья» (ЄДРПОУ 42577733);

- інформацію про рух грошових коштів № НОМЕР_10 за період з 01.01.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківськоїоперації, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_10 з моменту реєстрації вказаногорахунку по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_10 а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805);

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) в період з 01.01. 2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський № НОМЕР_10 з розшифровкоюконтрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_10 а саме поповнень мобільних телефонів, оплаткомунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_10 ;

- інформацію про ТОВ «Фаршмакінвест» (ЄДРПОУ 39944717) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Фаршмакінвест» (ЄДРПОУ 39944717).

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №26003497072, а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток № НОМЕР_10 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Фаршмакінвест» (ЄДРПОУ 39944717).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.І. Гречана