Court ruling № 88656004, 01.04.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21499/19

Провадження № 1-кс/686/4400/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12018240000000283,

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2020 року слідчий другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Кирилюк Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12018240000000283.

З клопотання вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240000000283 від 05 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що інспектор роти № 2 УПП в Хмельницькій області ДПП НП України лейтенант поліції ОСОБА_1 будучи відповідно до підпункту «з» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, не відобразив у власних електронних деклараціях за 2016 та 2017 роки об`єкт нерухомості, що перебуває у його власності - житлову квартиру площею 52,7 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також діюче фінансове зобов`язання - іпотека ЗАТ «Альфа-Банк» в розмірі 72500,00 Доларів США.

Під час письмового опитування, ОСОБА_1 повідомив, що дану квартиру придбали для нього батьки і про її існування він не знав. Однак, на пропозицію надати документи щодо реєстрації права власності на даний об`єкт нерухомості та отримання іпотеки, якими підтверджувались чи спростовувались його докази, останній повідомив, що вони втрачені.

Відповідно до інформаційної довідки № 124656776 від 21.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за нерухомим майном, яке знаходиться за адресою адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано іпотеку 25.03.2008 на підставі договору № 1137 від 25.03.2008 приватним нотаріусом Пруняк В.І., де вказано розмір зобов`язання 725000 доларів США, іпотекодавець ОСОБА_1 , іпотекодержатель ЗАТ «Альфа-Банк».

Під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, було отримано довідку про те, що Договір № SME0010614 від 25.03.2018 клієнт ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) переданий згідно Договору факторингу від 30.09.2009 в ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ: 35326253; місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. № 21).

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А.А.; допитано як свідка приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А.А; здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Пруняка В.І.; допитано як свідка приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу Пруняка В.І.; здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26 березня 2019 року в ЗАТ «Альфа-Банк»; опитано по обставинах кримінального провадження ОСОБА_1 ; в порядку ст. 93 КПК України витребувано з Управління патрульної поліції в м. Хмельницькому підтверджуючі документи роботи в поліції ОСОБА_1 , характеризуючи та інші документи, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження; постановою слідчого від 06.03.2020 призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України; постановою слідчого від 06.03.2020 призначено судову оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України; 26.03.2020, на виконання клопотання судового експерта, з метою проведення судової оціночно-будівельної експертизи, до Хмельницького міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до нерухомого майна, а саме, до квартири АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого Хмельницького міськрайонного суду від 27 вересня 2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12018240000000283 закінчується 05 квітня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: завершити виконання судовими експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України судової почеркознавчої експертизи; завершити виконання судовими експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України судової оціночно-будівельної експертизи; отримати та виконати ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до квартири АДРЕСА_2 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогозадовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018240000000283 від 05.10.2018 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду