Court ruling № 88616592, 06.04.2020, Krolevets District Court of Sumy Oblast

Справа № 579/127/20

1-кс/579/140/20

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"06" квітня 2020 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12019200190000512 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченком В.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченко В.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019200190000512, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12019200190000512 було встановлено, що до ЄРДР за №12019200190000512 внесені відомості про те, що невстановлена особа з числа працівників ФОП « ОСОБА_1 » у вересні 2019 року вчинила підроблення офіційних документів за результатами виконання робіт по капітальному ремонту тротуару по вул.Перемога в с.Реутинці Кролевецького району, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до звітної документації – актів форми КБ-2В та КБ-3 в частині обсягів виконаних робіт, які різняться від фактично виконаних.

Істотне значення для цього кримінального провадження має отримання для тимчасового доступу та вилучення документів у яких містяться відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалася ФОП ОСОБА_2 у період часу з 18.09.2019 року по 24 лютого 2020 року, відомостей щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ФОП ОСОБА_2 , а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та працівників протягом 2019 року з вказівкою ПІБ, ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

Зазначена інформація перебуває у володінні Конотопського управління ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м.Конотоп Сумської області, пр.Миру,2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Конотопському управлінні ГУ ДФС в Сумській області, та мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Конотопського управління ГУ ДФС в Сумській області, та надати дозвіл на їх вилучення і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в цій частині.

За змістом Витягу з кримінального провадження №12019200190000512 правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України слідчий Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Дудар А.В., не є слідчим у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, у слідчого судді відсутні підстави для надання слідчому Дударю А.В. тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №12019200190000512, оскільки він не має права здійснювати процесуальні дії у цьому ж кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Начальнику Конотопського управління ГУ ДФС в Сумській області (код ЄДРПОУ 43190178), місце знаходження: м.Конотоп Сумської області, пр.Миру, 2, надати слідчим СВ Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченку Володимиру Миколайовичу, Смику Олександру Юрійовичу, Серко Миколі Вікторовичу, Пугачу Євгену Олександровичу, Яскевич Олені Вікторівни, Козачинському Ігорю Анатолійовичу, Вороні Денису Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

відомостей щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалася ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період часу з 18.09.2019 року по 24 лютого 2020 року, відомостей щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а також повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту та працівників протягом 2019 року з вказівкою ПІБ, ідентифікаційних кодів та сум нарахувань, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити начальнику Конотопського управління ГУ ДФС в Сумській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун