№ 88602013, 06.04.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/5116/20

Провадження № 1-кс/947/3738/20

УХВАЛА

Іменем України

06.04.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480004319 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, щодо привласнення та розтрати чужого майна, а також заволодіння таким майном шляхом зловживання службовим становищем Головою Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Комфорт» (ЄДРПОУ 38784933).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної та/або податкової справи ЖБК «Комфорт» (ЄДРПОУ 38784933) та всіх наявних документів, на підставі яких формувалась вказана справа; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України – про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2013 року по сьогоднішній день стосовно ЖБК «Комфорт»; деталізованої інформації по платнику ПДВ ЖБК «Комфорт» щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ЖБК «Комфорт»; переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2013 року по теперішній час обліковуються (обліковувались) рахунки ЖБК «Комфорт», з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, - з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС України в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул..Семінарська, 5, мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників Управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ГУ ДПС України в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул..Семінарська, 5, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДПС України в Одеській області, надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Великодному Д.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Званській І.Я., начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Битяновій О.В., слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінському А.С., слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Телеганенко К.М., слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорній А.О., слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. тимчасовий доступ до юридичної та/або податкової справи ЖБК «Комфорт» (ЄДРПОУ 38784933) та всіх наявних документів, на підставі яких формувалась вказана справа; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України – про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2013 року по сьогоднішній день стосовно ЖБК «Комфорт»; деталізованої інформації по платнику ПДВ ЖБК «Комфорт» щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ЖБК «Комфорт»; переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2013 року по теперішній час обліковуються (обліковувались) рахунки ЖБК «Комфорт», з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, - з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій вказаних документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС України в Одеській області за адресою: м.Одеса, вул..Семінарська, 5.

Попередити посадових осіб ГУ ДПС України в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.