Court ruling № 88554394, 01.04.2020, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/555/20

У Х В А Л А

01.04.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Ковалик Ю.А., при секретарі судових засідань Дацишиній Р.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Горошка М.П. погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції Горошко М.П. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рудиком Ю.В. звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 18.02.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій вона просить притягнути до відповідальності громадянина ОСОБА_2 та повернути їй грошові кошти, якими останній заволодів 25.02.2020, знявши їх з належної заявнику картки "Приватбанк", у сумі 1000 грн.

19.02.2020 допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомила, що вона пенсіонер за станом здоров`я, у зв`язку з чим отримує виплати з пенсійного фонду. 14.02.2020 у ранню пору доби на її банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було зараховано пенсійну виплату, і вона пішла до магазину де зустріла свою знайому ОСОБА_3 та її співмешканця ОСОБА_2 , з якими пішла відпочивати до кафе «Малюк», що по вул. Заводська, 2а у м. Здолбунів, Рівненської області. В ході відпочинку потерпіла попросила ОСОБА_2 , щоб той пішов до банкомату, та зняв з її банківської карти грошові кошти у сумі 1000 грн., при цьому надала останньому свою карту та повідомила пін-код до неї, останній виконав прохання. В подальшому, 15.02.2020 ОСОБА_1 знову зустрілась із ОСОБА_4 , та попросила останнього зробити переказ грошових коштів для її знайомого, останній взявши карту не повернувся, після чого на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення про знаття із її банківської карти грошових коштів.

Вище вказані покази потерпілої ОСОБА_1 , підтверджуються, зокрема, випискою по банківській кредитній картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 і додатковими картками договору, яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2020 по 18.02.2020; поясненням наданим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Горошку Максиму Петровичу, оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції Пасеці Віктору Вікторовичу, заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції Лотоцькому Віталію Володимировичу, старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Лукащуку Андрію Миколайовичу, оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Вовчку Євгену Васильовичу на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ "Приватбанк", що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_2 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 з наданням підтверджуючих документів; інформації про прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Ковалик