Court ruling № 88553753, 02.04.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/5170/20

Провадження № 1-кс/161/2512/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 02 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів про обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Агро-Експрес-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30132761) по відносинам з ТОВ «ІДФМ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» 41117489, ТОВ «С.К.С» НОМЕР_1 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАГРОТРЕЙД» 40835740, ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ» 33870417, ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» 36300896, ТОВ «СЕЛЯНКА ТМ» 38661338, ТОВ «Вест Компані Груп» 41535149, МПП «Ерідон» 19420704, ПАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 372658, ТзОВ «Західенерготрейд» 40452638, ТОВ «Діамант Опт Групп» 41442939, ТОВ «МАРКАП ПЛЮС» 41717521, ТОВ «ОПТІМА СЕЙЛІНГ» 41296248, ТОВ «МІЛІС» 41636469, ТОВ «БЕВЕРЛИ» 42479473 щодо реалізації цукру та інших товарів (послуг) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документи складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух матеріалів по складам), платіжні документи: платіжні доручення, касові ордери та квитанції, всі бухгалтерські документи, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, комп`ютерна техніка на якій ведеться бухгалтерія, готівкові кошти, чорнові записи, печатки, штампи, а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження № 32020030000000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули старший слідчий та прокурор, однак останні подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що матеріалами клопотання частково доведено наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду, що передбачено ст.237 КПК України, поряд з цим, зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому можливих експертиз, тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати дозвіл на проведення огляду за нижчевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення виключно нижчезазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.237, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів про обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Агро-Експрес-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30132761) по відносинам з ТОВ «ІДФМ ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА» 41117489, ТОВ «С.К.С» НОМЕР_1 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАГРОТРЕЙД» 40835740, ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ» 33870417, ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» 36300896, ТОВ «СЕЛЯНКА ТМ» 38661338, ТОВ «Вест Компані Груп» 41535149, МПП «Ерідон» 19420704, ПАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» 372658, ТзОВ «Західенерготрейд» 40452638, ТОВ «Діамант Опт Групп» 41442939, ТОВ «МАРКАП ПЛЮС» 41717521, ТОВ «ОПТІМА СЕЙЛІНГ» 41296248, ТОВ «МІЛІС» 41636469, ТОВ «БЕВЕРЛИ» 42479473 щодо реалізації цукру та інших товарів (послуг) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документи складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух матеріалів по складам), платіжні документи: платіжні доручення, касові ордери та квитанції, всі бухгалтерські документи, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені.

Даний огляд провести протягом 30 (тридцяти) днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: