Court ruling № 88511558, 26.03.2020, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/263/20

1-кс/0203/495/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді Казака С.Ю.

при секретарі Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Твєрдохлєб Анастасії Олександрівни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32019041650000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю іх вилучення, які знаходяться у володінні КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме інформації про фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином ОСОБА_1 , коштів на рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019041650000048 від 10.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Від АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), ТОВ Компанія з Управління активами «Інвестиційні партнери» (ЄДРПОУ 36136431), Держфінмоніторингом отримано 8 повідомлень стосовно 6 фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених ОСОБА_1 ..

В ході досудового розслідування було встановлено, що у громадянина ОСОБА_1 відкритий рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, та який використовувався з метою переведення, зняття готівкових коштів.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів проведеного, за період з 21.10.2011 по 24.10.2011, по рахунку №262042355059, відкритого ОСОБА_1 у КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ (МФО 380805), встановлено наступне: 21.10.2011 з власного рахунку ОСОБА_1 перераховано 3,00 млн грн на користь ТОВ «Аріве» (ЄДРПОУ 37354481) згідно договору купівлі продажу цінних паперів; 24.10.2011, ТОВ «Аріве» (ЄДРПОУ 37354481) перераховано 2,28 млн грн на користь ОСОБА_1 згідно договору купівлі продажу цінних паперів.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування отримані відомості, які можуть свідчити про те, що фінансові операції, пов`язані з переказом і внесенням громадянином ОСОБА_1 , коштів на рахунок № НОМЕР_1 у КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Лєскова, 9 є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки надані до клопотання матеріали кримінального провадження об`єктивно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, тобто використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Твєрдохлєб Анастасії Олександрівни, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №32019041650000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Твєрдохлєб Анастасії Олександрівні, слідчим групи слідчих: заступнику начальника другого ВРКП підполковнику податкової міліції Суворову Андрію Євгеновичу, слідчому з ОВС другого ВРКП лейтенанту податкової міліції Луценку Анатолію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції Чумаку Сергію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції Пискун Людмилі Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП капітану податкової міліції Ткаченку Денису Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП підполковнику податкової міліції Дем`янішину Андрію Володимировичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №32019041650000048, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні банку КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих у банківській установі володільцем вказаного рахунку, з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді, відкритих у КРД ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Лєскова, 9 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 та інших, відкритих в банківській установі володільцем вказаного рахунку, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківських рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню банківських рахунків зазначеного підприємства - з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

-копій розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаному рахунку підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;

-всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з моменту відкриття і по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку № НОМЕР_1 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, зняття готівки, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період з моменту відкриття і по теперішній час;

-довідки-інформації про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( ІПН НОМЕР_2 ), АТ КБ ОСОБА_3 із зазначенням номерів банківських карт, прив`язаних до рахунку ОСОБА_2 , із по секундною реєстрацією, зазначенням часу (дати, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по особистому рахунку ОСОБА_2 , із зазначенням залишку на рахунку після певних банківських перерахунків, зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, в електронному (у форматі Excel) та паперовому вигляді, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно;

-копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) всіх карткових рахунків ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього; корінця розписки про видачу пластикових карток, що підтверджує факт відкриття зазначених рахунків, за проміжок часу з 01.01.2019 по 25.02.2020 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю.Казак