Court ruling № 88477154, 27.03.2020, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1714/20

Справа № 758/3766/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим СВ Управління поліції в метро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000053 від 27.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ГО «Об`єднання адвокатів та правозахисників «Диктатура закону», за фактом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Київського національного університету технологій та дизайну (далі - КНУТД), тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам КНУТД та Міністерства освіти і науки України, під час прийому на навчання до КНУТД та укладення контрактів з іноземними студентами, а також здійснення протиправних відряджень за межі України за рахунок КНУТД, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі Міністерства освіти і науки України та інтересам КНУТД.

Крім цього, у кримінальному провадженні перевіряються обставини кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету невстановленими службовими особами КНУТД, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час надання освітніх послуг іноземним громадянам та протиправних відряджень за межі України за рахунок КНУТД протягом 2018-2019 років.

На причетність до вчинення кримінального правопорушення перевіряється, зокрема, службова особа КНУТД ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, з метою збору доказів необґрунтованості активів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які надходили на рахунки останнього, відкриті у AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115) та у подальшому перераховувалися із таких рахунків, виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій за рахунками ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, з 01.01.2018 по теперішній час, для встановлення обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333), зокрема, ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2018 по теперішній час, довідки про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необгрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів.

Разом із цим, AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333) на письмову вимогу прокуратури, відповідно до положень п. 3-1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з приводу розкриття інформації щодо ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю щодо операцій за рахунками останнього, відмовлено.

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, завдяки ним можливо дослідити шлях набуття і подальшого руху грошових коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. З ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб Київського національного університету технологій та дизайну до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини та шлях набуття й подальшого руху активів таких службових осіб, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи вищезазначене, керуючись статтями 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, прокурор просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115), щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зокрема, банківські виписки (роздруківки руху коштів) за рахунками, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідки про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів прокурор просить надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: Олексюку В.С., Івановій О.П., Кутовому Д.В., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Трюхіну А.О., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Рамазановій Л.Е. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020101070000053 від 27.02. 2020».

Крім цього, прокурор просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні».

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101070000053 від 27.02.2020.

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000053 від 27.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні не зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження як передбачено пунктами 5, 7 ст. 160 КПК України, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про надання прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: Олексюку В.С., Івановій О.П., Кутовому Д.В., Грицаєнко Л.І., Мізерному П.П., Трюхіну А.О., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В., Рамазановій Л.Е. та слідчим слідчої групи тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення (виїмки) копій документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні AT «Прокредит Банк» (МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: проспект Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115), щодо ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), зокрема, банківські виписки (роздруківки руху коштів) за рахунками, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідки про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.