Court ruling № 88469074, 14.03.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11341/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобрін В.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються у ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що в провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000649, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КП «Солом`янка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34879125), КП «Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 40538421), КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), КП «Київблагоустрій» (код ЄДРПОУ 26199708), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 34966254), Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 37470160) та ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) у змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813), ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» (код ЄДРПОУ 41473643), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (код ЄДРПОУ 40572567), ТОВ «Авітон буд проект» (код ЄДРПОУ 35122255), ТОВ «БК Роял Хауз» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «Скайбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39861149), ПП «Артєль-1» (код ЄДРПОУ 33342645) та ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» (код ЄДРПОУ 38648542), ПП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 42475714), ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» (код ЄДРПОУ 38123691) та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130), ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), ТОВ «Стрімтех» (код ЄДРПОУ 38204927), ТОВ «Будконструктив» (код ЄДРПОУ 40767424), ТОВ «Алвес голд» (код ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «БК Мосбуд» (код ЄДРПОУ 39114735), ТОВ Альфа Стар Телеком (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Будівництво технології системи» (код ЄДРПОУ 35645596), ТОВ «Будгарант» (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), запроваджено злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва.

Так, обсяг виконаних робіт на частині об`єктів критичної інфраструктури є значно завищеним, до актів виконаних робіт та наданих послуг посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання за домовленістю із посадовими особами комунальних підприємств внесено недостовірні дані.

Речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у ПП«Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310).

Слідчий Кобрін В.М. в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000649, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених речей і документів які зберігаються у ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чумаку Олександру Івановичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310) з КП «Спецжитлофонд», КП «Керуюча компанія із обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», КП «Солом`янка-Сервіс», КП «Київтеплоенерго», Управлінням житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київблагоустрій», Управлінням житлово-комунального господарства Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації,у період з 01.01.2018 по теперішній час - контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження поставлених товарів (послуг).

В решті клоптання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е.Константінова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому Кобріну В.М.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова