Court ruling № 88463590, 26.03.2020, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

415/4663/19

1-кс/415/501/20

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26.03.20 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Філатова Г.О., прокурора Полякова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №42019131240000025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що в період часу з 2013-2018 років службові особи ЛКСП «Лисичанськводоканал» (далі - ЛКСП), ТОВ «Лисичанська вода» та ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, в результаті погашення штучно створених фінансових зобов`язань, завдали шкоди інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки.

22.10.2019 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_1 , щодо вжиття заходів до посадових осі ЛКСП «Лисичанськводоканал» та Лисичанської міської ради за фактом відключення водопостачання жителів м. Лисичанська

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

22.10.2019 відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130240001936, за ознаками ч. 2 ст. 364-1 КК України.

22.10.2019 до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з Лисичанської місцевої прокуратури, щодо заяви від заступника головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за фактом вжиття заходів до осіб винних у відключенні з 18.10.2019 р. централізованого водопостачання Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, за фактом того, що 27.05.2019 зловживаючи своїми повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи свої службові повноваження службові особи ТОВ «Енера Схід» склали та змусили посадових осіб ЛКСП «Лисичанськводоканал» підписати договір №29-ЛС, яким передбачено 100 відсоткову передплату за використання електричної енергії при постачанні питної води мешканцям м. Лисичанськ, м. Новодружеськ та м. Привілля, що спричинило тяжкі наслідки, а саме відключення 18.10.2019 цих міст від водопостачання.

22.10.2019 відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130240001937, за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом того, що 27.05.2019 через неналежне виконання службовими особами ЛКСП «Лисичанськводоканал» та Лисичанської міської ради своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам уклали договір №29-ЛС, яким передбачено 100 відсоткову передплату за використання електричної енергії при постачанні питної води мешканцям м. Лисичанськ, м. Новодружеськ та м. Привілля що спричинило 18.10.2019 відключення цих міст від водопостачання.

23.10.2019 прокурором Лисичанської місцевої прокуратури було прийнято рішення щодо об`єднання кримінальних проваджень № 12019130240001936 та № 12019130240001937 в одне кримінальне провадження під № 12019130240001936 за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

29.01.2020 прокурором Лисичанської місцевої прокуратури було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 12019130240001936 і № 42019131240000025 в одне провадження під № 42019131240000025

14.11.2019 отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь ЛКСП «Лисичанськводоканал» в якому вказано перелік арештованих розрахункових рахунків ЛКСП «Лисичанськводоканал» у банківських установах.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 23.11.2018 перебував банківський рахунок АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_1 .

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ «Банк Альянс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатова Г.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шестаковій Оксані Анатоліївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Філатову Геннадію Олексійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Барболюк Даниїлу В`ячеславовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Шаповалу Артему Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ «Банк Альянс» (код 14360506), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50, у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої з 23.11.2018 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Банк Альянс», та яка є тримачем банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ «Банк Альянс» № НОМЕР_1 який з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування в період з моменту відкриття вказаних банківських рахунків до часу фактичного зняття інформації.

3.Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін