Court ruling № 88461746, 27.03.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4506/19

пр.№ 1-кс/464/519/20

У Х В А Л А

27 березня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І. П., за участю секретаря судових засідань Захарчук О. Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюка В. О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32019140000000062 від 30.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів вищевказаного кримінального провадження звернувся до суду із клопотання, яке погоджено із прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення із ними та вилучення їх копій з приміщення департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, а саме: копії документів, які подавались службовими особами ТОВ «Опал» в ДАБІ України для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середнім та значними наслідками (реєстраційний запис № 2013042869 від 16.11.2017). Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Тимчасовий доступ до документів надати слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюку Віктору Олександровичу та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Божику Богдану Івановичу.

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019140000000062 від 30.07.2019. До ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ «Опал» у період з 2017 року по перше півріччя 2019 років проводили взаєморозрахунки з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Волинь Холод», МПП «Молан ПАК» в результаті чого безпідставно занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході аналізу господарської діяльності ТОВ «Опал» при здійсненні фіктивних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Волинь Холод», МПП «Молан ПАК» безпідставно сформували податковий кредит за товарно-матеріальні цінності, підготовчо-земельні та монтажні роботи, в результаті чого занизили податкові зобов`язання. У приміщенні установи ДАБІ України є документи на підставі яких ТОВ «Опал» отримав ліцензію, які мають значення для кримінального провадження. Вимоги клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник управління за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Власюка В. О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюку Віктору Олександровичу та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Божику Богдану Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні департаменту Державного архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області, а саме: копії документів, які подавались службовими особами ТОВ «Опал» в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середнім та значними наслідками (реєстраційний запис № 2013042869 від 16.11.2017).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на департамент Державного архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області (місцезнаходження - місто Львів, вулиця Генерала Чупринки, 71).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. П. Рудаков