Court ruling № 88458239, 20.03.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/3925/20

Провадження № 1-кс/161/1887/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 березня 2020 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді Ковтуненка В.В.,

за участю секретаря судового засідання Камінського Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайки Ю.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайка Ю.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Волинської області Гуцуляком Т.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Просить суд задовольнити клопотання та надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції Чайці Юлії Вікторівни, а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаного до рахунку платіжної картки з № НОМЕР_2 за період з 01жовтня 2019 року по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH) за період з 01 жовтня 2019 року по даний час;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 01жовтня 2019 року по даний час;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01жовтня 2019 року по даний час з підстав, викладених в клопотанні

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайка Ю.В. не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Приймаючи до уваги, що із змісту поданого клопотання не вбачається необхідність в особистих поясненнях заступника начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайки Ю.В. А тому за таких обставин суд приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось

Дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030000000043 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч.4 ст. 191 КК України.

Заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайкою Ю.В. як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні Перемишлянської районної державної адміністрації Львівської області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайкою Ю.В. як стороною кримінального провадження доведено, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не підлягає до задоволення вимога про вилучення оригіналів документів. Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів надається слідчому з можливістю їх копіювання, у відповідності до положень чинного КПК України. Таким чином, взагалі відсутня потреба у вилученні оригіналів документів. При цьому, заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайкою Ю.В. взагалі не доведено обставин призначення в кримінальному провадженні судової почеркознавчої, технічної або економічної експертизи. Також судом не приймається до уваги твердження щодо можливого знищення або фальсифікації документів зацікавленими в приховуванні злочину особами. Оскільки зазначені обставини заступником начальника відділу СУ ГУ НП України у Волинській області Чайкою Ю.В. взагалі не обґрунтовані. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення оригіналів документів.

Не підлягає також до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативному підрозділу чи іншому слідчому. Оскільки обов`язком слідчого судді є зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому не може бути наданий тимчасовий доступ невизначеним особам (оперативному підрозділу чи іншому слідчому).

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України у Волинській області Чайки Юлії Вікторівні про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції Чайці Юлії Вікторівни, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH) та прив`язаного до рахунку платіжної картки з № НОМЕР_2 за період з 01жовтня 2019 року по 20 березня 2020 року включно;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH) за період з 01 жовтня 2019 року по 20 березня 2020 року включно;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 (UAH), а також зняття готівки з каси банку за період з 01жовтня 2019 року по 20 березня 2020 року включно;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01жовтня 2019 року по 20 березня 2020 року включно.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Ковтуненко