№ 8845522, 05.02.2009, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 4-218/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2009 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Коломієць О.С.

при секретарі - Бейгер О.Р.

за участю прокурора - Хоменка А.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області по матеріалах кримінальної справи № 09/169004 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1

В поданні старший слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Малком» діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем в період з 01.01.2007 року по 01.05.2008 року з метою формування податкового кредиту з податку на додану вартість та незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства придбання товарів (робіт, послуг) у СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879), на загальну суму 806900, 00 грн. в тому числі ПДВ 134500, 00 грн. Податкові накладні СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879) були включені службовими особами ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) до складу податкового кредиту та задекларовані до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку за період з січня 2007 року по травень 2008 року. Заявлені до відшкодування кошти були відшкодовані в повному обсязі.

В ході проведення досудового слідства, встановлено, що СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879) за місцем реєстрації відсутнє, згідно акту №30 від 16.10.2006 року свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ анульовано.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з січня 2007 року по травень 2008 року, заволоділи чужим майном - грошовими коштами, шляхом незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.

Приймаючи до уваги, що знаряддя злочину, речі й цінності здобуті злочинним шляхом, а також документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389), печатки та бланки підприємства СФГ «Вісана» (код ЄДР 24707879), а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі чи забезпечення цивільного позову, можуть зберігатися за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук (в житлі та іншому володінні) за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «Малком» (код ЄДР 32986389) ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.