№ 88453839, 27.03.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/3261/20

УХВАЛА

Іменем України

27.03.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та зазначенням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що перерахування грошових коштів від наданих ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» онлайн-позик здійснювалось на банківські картки, що емітовані наступними банківськими установами: АТ КБ «ПриватБанк» (мфо 305299), АТ «Таскомбанк» (мфо 339500),АТ «Райффайзен Банк Аваль» (мфо 300335),АТ «Державний ощадний банк України», (мфо 300465),АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (мфо 334851),АБ «Укргазбанк» (мфо 320478),АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346),АТ «Банк Кредит Дніпро» (мфо 305749) та Акціонерний банк «Південний» (мфо 328209).

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, що використовувались у шахрайській діяльності, рух коштів по цим банківським карткам, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власників банківських карток,документів наданих для відкриття/закриття банківських карток, відомостей про проведенні фінансові операцій по ним, інформації щодо ІР - адрес, тощо, що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: 03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1, мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні відсутні дані про те, яке значення та для встановлення яких саме обставин даного кримінального правопорушення вказані відомості мають у кримінальному провадженні, в рамках якого прокурор звернувся з даним клопотанням.

Тобто, прокурором не доведено достатніх підстав для задоволення клопотання.

В зв`язку з встановленим вважаю, що в задоволені даного клопотання належить відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 369 ч. 2, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В.— відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.