Court ruling № 88453230, 27.03.2020, Tokmak District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 328/619/20

27.03.2020

1-кс/328/180/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

25.03.2020 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Тупицького Г.Г., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Бровченко Г.Ю., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 07.02.2020 до ЄРДР за №12020080350000120 за ч.1 ст.190 КК України.

06.02.2020 приблизно о 20.00 годині невідома особа, назвавшись співробітником АТ «Ощадбанк» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1 823 гривні з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 06.02.2020 о 13.45 годині на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , з текстом транслітерацією: «Вашу картку заблоковано, для розблокування дзвоніть за номером гарячої лінії « НОМЕР_4 »». Потерпіла вирішила дочекатись свого онука ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повинен був завітати до неї в гості. 06.02.2020 близько 19 години 30 хвилин, по приходу онука, останній зателефонував за номером вказаним у повідомленні, та почав розмовляти з невідомим чоловіком, який попрохав повідомити йому код, який прийде на її мобільний номер. Отримавши на мобільний номер потерпілої смс-повідомлення з кодом «8148», онук продиктував його невідомому чоловіку. Далі на її мобільний номер знову прийшло повідомлення з текстом транслітерацією: «Увага Нікому не передавайте pnggb5», який він так же продиктував невідомому чоловіку. В ході розмови вказаний чоловік повідомив, що все виправив і банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 буде розблокована, та порекомендував наступного дня звернутись до відділення банку та поліції. Наступного дня, 07.02.2020, в ранковий час ОСОБА_1 звернулась до відділення АТ «Ощадбанк», де її було повідомлено, що з вищевказаної належної їй банківської картки знято грошові кошти в сумі 1 823 гривні та за вказаним фактом шахрайства вона звернулась в поліцію.

08.02.2020 ОСОБА_1 добровільно надала працівникам поліції виписку по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відповідно до якої з рахунку ОСОБА_1 06.02.2020 знято грошові кошти у сумі 1 823 гривні.

Слідчому необхідно отримати інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_1 , та рух грошових коштів по ньому.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Вищевказана інформація знаходиться у Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про банківський рахунок, що міститься у документах, зазначених у клопотанні.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ «Ощадбанк», сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу, яка здійснила зняття коштів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст.159-164, 166, 245 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Соловей Наталії Олексіївні, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Тупицькому Геннадію Геннадійовичу, старшому слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, слідчому СВ Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Качанюку Олегу Миколайовичу на доступ до документів Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю вилучення у Територіально-відокремленому безбалансовому відділенні №10007/0242 філії - Запорізьке обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Гоголя, будинок 75, відомостей по картці (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме:

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказана картка (рахунок) відкрита;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття або перерахування грошових коштів з вказаного рахунку (картки) за період з 13 години 00 хвилин 06 лютого 2020 року до 13 години 00 хвилин 07 лютого 2020 року;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України»:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) суму, код авторизації, МСС, номер терміналу, країну та повний опис транзакції, IP - адресу, МАС-адресу.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 квітня 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: