Court ruling № 88451607, 27.03.2020, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/3593/20

Провадження № 1-кс/263/1894/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І. при секретарі Диміч Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Маріуполі клопотання слідчого Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Бурнос О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020050770000587 від 03.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020050770000587 від 03.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.03.2020 року до ЧЧ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з Донецького управління кіберполіції за фактом звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення 30.01.2020 року невстановленою особою шахрайства, вчиненого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що призвело до матеріальної шкоди заявниці на суму 1 220 гривень.

03.03.2020 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050770000587 від 03.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона, 30.01.2020 за допомогою соціальної мережі “Instagram” здійснила придбання товару у невстановленої особи. Оплату здійснила того ж дня на обумовлену банківську картку “Індустріалбанку” № НОМЕР_1 . В подальшому товар не отримала та усвідомила факт вчинення відносно себе шахрайських дій, у зв`язку із чим написала заяву про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи.

04.03.2020 року слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, в ході виконання якого Департамент кіберполіції Національної поліції України за допомогою співпраці з міжбанківською асоціацією встановив, що 30.01.2020 кошти з банківської картки № НОМЕР_1 було знято за допомогою АТМ “Приватбанку” (CADO 7166), що розташований за адресою: м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 17 (магазин “АТБ”).

Окрім цього, було встановлено, що під час використання невстановленою особою зазначено банкомату, нею також було використано інші банківські картки:

1) “А-Банку” № НОМЕР_2 ;

2) “Індустріалбанку” № НОМЕР_3 ;

3) “Укргазбанку” № НОМЕР_4 .

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту, внесення шахрайства, вчиненого шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме фото-, відео - матеріали з камер спостереження банкоматів та відділень банку, в яких проводилися операції з банківськими картками НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 30.01.2020 року по теперішній час щодо осіб, які використовували вказані банківські картки, тому слідчий звертається з вищезазначеним клопотанням до суду. Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав. Особа, у володінні якої знаходяться речі, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прихолдить дол висновку про задоволення клопотання слідчого. Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження містяться докази - покази потерпілої та свідка щодо використання невстановленою особою зазначених у клопотанні банківських карткок, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області Бурнос О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020050770000587 від 03.03.2020, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Бурнос Олені Олександрівні та уповноваженій ним особі за дорученням згідно ст.40 КПК Україниабо постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме фото-, відео - матеріали з камер спостереження банкоматів та відділень банку, в яких проводилися операції з банківськими картками НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 в період з 30.01.2020 року по теперішній час щодо осіб, які використовували вказані банківські картки з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області по вул. Куїнджі 56. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко