Court ruling № 88441935, 24.03.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/4137/20

Провадження № 1-кс/638/942/20

24.03.2020 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Рибальченко Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Мхітарян Л.Е.,

представників власника майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пасік А.В., яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Болговою Н.Є., про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220480001177 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

23 березня 2020 року слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пасік А.В. звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначено, що з 16 березня 2020 року ОСОБА_3 проходила стажування в обмінному пункті на посаді касира відділення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».

19 березня 2020 року, о 12 год. 21 хв. ОСОБА_3 перебувала на робочій зміні в обмінному пункті, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 8. В цей час, у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів, які перебували у приміщенні вказаного відділення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, скориставшись тим, що інший співробітник знаходиться за ширмою, тим самим не має можливості спостерігати за її діями, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами, які знаходились у сейфі вказаного обмінного пункту у розмірі 20 000 доларів США, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».

Після чого, ОСОБА_3 , з місця вчинення злочину втекла, обернула викрадені грошові кошти на свою користь та розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши тим самим матеріальну шкоду ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39806926) на загальну суму - 20 000 доларів США, які згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют Національного банку України станом на 19.03.2020 становлять - 545 370 грн. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними, протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно у великих розмірах.

20 березня 2020 року, слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Пасік А.В., на підставі ч. 2 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7. ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, здійснив обшук затриманої особи ОСОБА_3 , під час якого у затриманої ОСОБА_3 було виявлено: 157 (сто п`ятдесят сім) купюр номіналом по «100» доларів США, на загальну суму - 15 700 доларів США; 1 (одна) купюра номіналом «50» гривень; 1 (одна) купюра номіналом «5» гривень; 1 (одна) купюра номіналом «2» гривні; 1 (одна) купюра номіналом «1» гривня; картка від сім-карти з номером « НОМЕР_1 »; картка від сім-карти з номером « НОМЕР_2 »; фіскальний чек магазину «CACTUS» від 19.03.2020; три чохли силіконові; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «DOODGE» X9 Mini, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «NOKIA» рожевого кольору, у вимкненому стані; годинник «Apple Watch» Series 5/40 мм з ремінцем рожевого кольору; навушники «Apple AirPods Pro», IMEІ: НОМЕР_13; два проводи зарядні білого кольору; помада гігієнічна «Fanta»; сім-карта «4G LTE», « НОМЕР_10 »; сім-карта «Київстар», « НОМЕР_11 »; сім-карта «Київстар», « НОМЕР_12 ».

Вище вказане майно було запаковано, опечатано та вилучено у присутності понятих.

20 березня 2020 року ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно у великих розмірах.

20 березня 2020 року Ухвалою слідчого судді Рибальченко Л.М. Дзержинського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 18 травня 2020 року до 21 год. 00 хв.

Орган досудового розслідування вважає, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти та просили передати грошові кошти на зберігання ТОВ «Фінансова компанія « Ліберті Фінанс». Зазначили, що знаходження грошових коштів у власника не перешкоджатиме збереженню речових доказів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220480001177 від 19.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20 березня 2020 року, слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Пасік А.В., на підставі ч. 2 ст. 208 КПК України, здійснив обшук затриманої особи ОСОБА_3 , під час якого у затриманої ОСОБА_3 було виявлено: 157 (сто п`ятдесят сім) купюр номіналом по «100» доларів США, на загальну суму - 15 700 доларів США; 1 (одна) купюра номіналом «50» гривень; 1 (одна) купюра номіналом «5» гривень; 1 (одна) купюра номіналом «2» гривні; 1 (одна) купюра номіналом «1» гривня; картка від сім-карти з номером « НОМЕР_1 »; картка від сім-карти з номером « НОМЕР_2 »; фіскальний чек магазину «CACTUS» від 19.03.2020; три чохли силіконові; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «DOODGE» X9 Mini, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «NOKIA» рожевого кольору, у вимкненому стані; годинник «Apple Watch» Series 5/40 мм з ремінцем рожевого кольору; навушники «Apple AirPods Pro», IMEІ: НОМЕР_13; два проводи зарядні білого кольору; помада гігієнічна «Fanta»; сім-карта «4G LTE», « НОМЕР_10 »; сім-карта «Київстар», « НОМЕР_11 »; сім-карта «Київстар», « НОМЕР_12 ».

З метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просить зазначене майно арештувати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя має врахувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки майно вилучене під час огляду місця події від 20.03.2020 року відповідає вимогам ст. 98 КПК України та має значення для забезпечення кримінального провадження.

Порядок зберігання речових доказів визначений Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132,170-173, 309,372 КПК України, суд,

постановив:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пасік А.В., яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Болговою Н.Є., про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220480001177 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20 березня 2020 року під час обшуку затриманої особи ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно та грошові кошти, а саме:

1.157 (сто п`ятдесят сім) купюр номіналом по «100» доларів США, на загальну суму - 15 700 доларів США;

2.1 (одна) купюра номіналом «50» гривень;

3.1 (одна) купюра номіналом «5» гривень;

4.1 (одна) купюра номіналом «2» гривні;

5.1 (одна) купюра номіналом «1» гривня;

6.Картка від сім-карти з номером « НОМЕР_1 »;

7.Картка від сім-карти з номером « НОМЕР_2 »;

8.Фіскальний чек магазину «CACTUS» від 19.03.2020;

9.Три чохли силіконові;

10.Мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

11.Мобільний телефон «Iphone 11» ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

12.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ;

13.Мобільний телефон «DOODGE» X9 Mini, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

14.Мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

15.Мобільний телефон «NOKIA» рожевого кольору, у вимкненому стані;

16.Годинник «Apple Watch» Series 5/40 мм з ремінцем рожевого кольору;

17.Навушники «Apple AirPods Pro», IMEІ: НОМЕР_13;

18.Два проводи зарядні білого кольору;

19.Помада гігієнічна «Fanta»;

20.Сім-карта «4G LTE», «НОМЕР_10»;

21.Сім-карта «Київстар», « НОМЕР_11 »;

22.Сім-карта «Київстар», « НОМЕР_12 ».

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя