Court ruling № 88439074, 24.03.2020, Shevchenkivskyi District Court of Lviv City

Справа № 466/2177/20

У Х В А Л А

24 березня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є. за участю секретаря судового засідання Назаркевич Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Марко О.І., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Канинець О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140060000115 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

23.03.2020 року слідчий Марко О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Канинець О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140060000115 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12020140060000115 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке розпочато на підставі заяви ОСОБА_1 , яка надійшла 13.01.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області в якій повідомлено про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом працевлаштування, 11.01.2020 року приблизно о 20:00 год., шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 1291 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , який повідомив те, що із його кредитної карти «Приват банк» № НОМЕР_1 було відправлено грошові кошти на кредитну карту № НОМЕР_2 після чого із кредитної карти № НОМЕР_2 відправлену на іншу кату яку саме він не знає.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ – 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_1 , рух коштів по банківських рахунках в період часу із 11 січня 2020 року по сьогоднішній час.

Слідчий Марко О.І. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ – 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області Марко Оксані Іванівні або за її дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ – 14360570; місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки «ПриватБанк» номер картки № НОМЕР_1 та кредитної картки «ПриватБанк» номер картки № НОМЕР_2 із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку 11.01.2020 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в «ПриватБанку» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 Канинець О.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Є. Зима