Court decree № 88397113, 28.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
28.02.2020
Case No.
761/4928/20
Document №
88397113
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/4928/20

Провадження № 1-кс/761/3407/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100100008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит»,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Габінет Микола Володимирович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Гордієнко Б.А., згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит», а саме: копій документів які містять відомості про осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних, відомості про осіб повинні містити (дату призначення/обрання на посаду, ПІБ); копій документів які містять посадові обов`язки осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних; копій документів, якими приймались рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможних, введення до банку тимчасової адміністрації та прийняття рішення про ліквідацію; копій документів, які містять відомості про особу ФГВФО призначеної для здійснення ліквідації банку на даний час; довідок, які містять відомості про розмір кредиторської заборгованості за депозитними вкладами наступних громадян: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП «Восход»; копії актів службового розслідування складених працівниками ФГВФО з приводу доведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможності; копій експертних висновків, оцінок активів АТ «Банк «Фінанси та кредит» з моменту введення тимчасової адміністрації; копій документів кредитних справ за кредитними взаємовідносинами між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс 1», ТОВ «Сіті Кепітал», ТОВ «РомудЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «Дніпрорембуд - СЕРВІС», ПП «ЖИТЛО - ІНВЕСТ - БУД».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100100008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката Прокопенка В.М. про те, що на протязі 2015 року, посадові особи АТ «Банк «Фінанси та кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ПП «Восход», які знаходились в якості депозитного вкладу на рахунках АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що кримінальним правопорушенням ОСОБА_2 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 16 623 882,98 грн., ПП «Восход» завдано матеріальну шкоду на суму 15 332 731,95 грн., ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 1 749 895,29 грн., ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на суму 6 214 750,21 грн., ОСОБА_1 завдано матеріальну шкоду на суму 1 340 359,94 грн., ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 3 444 806,63 грн., ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на суму 1 203 132,24 грн.

Генеральною прокуратурою розслідується ще одне кримінальне провадження, пов`язане з банком «Фінанси та кредит», - № 42016000000000904 - теж за вже згаданою ст. 191 Кримінального кодексу, а ще статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем»).

Так, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11.07.2016, в рамках цього кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи банку «Фінанси та кредит» в період з 2010 по 2015 рік за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банку, та подальшого проведення факторингових операцій для прикриття неплатоспроможності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами банку «Фінанси та кредит» на суму понад 100 млн грн.

Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 06.06.2017, прокуратура м. Києва проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016100000001186 - теж за ст. 191 Кримінального кодексу.

За даними слідчих, 27.11.2008 банк «Фінанси та кредит» і ТОВ «Гермес ІнвестХолдінг» уклали договір про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 на 10 млн грн. Додатковою угодою до кредитного договору від 31.08.2015 обсяг відновлювальної кредитної лінії для ТОВ «Гермес ІнвестХолдінг» було збільшено до 40,3 млн грн.

За даними слідчих, у подальшому, посадові особи та засновники ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Гермес Інвест Холдинг», ТОВ «Еко-Буд Сервіс», ТОВ «Три О» за участю інших юридичних осіб, здійснили привласнення коштів у особливо великих розмірах, отриманих у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 від 27.11.2008 р., Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 р. (кредитор за трьома договорами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»), "для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру «Гулівер», яке здійснювалось ТОВ «Три О ».

09 жовтня 2019 р. колишнього депутата ВРУ ОСОБА_9 ДБР було оголошено в розшук по Україні та планується оголосити в міжнародний розшук, як про це пише сайт «Українська правда»: ІНФОРМАЦІЯ_7.

Так, у 2015 році, керівники ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» запропонували ОСОБА_2 , покласти на депозит свої кошти саме в їхню установу банка.

ОСОБА_2 зі своєю родиною повірили та довірили представникам ОСОБА_9 , який на той час був очільником відомої банківської структури, головним акціонером та фактично його власником, свої кошти, оскільки ці представники банку пропонували ОСОБА_2 довірити ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» свій вклад та представлялися від імені ОСОБА_9 .

За таких обставин, родина ОСОБА_1 помістила на депозит у банк кошти а саме:

ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14799/7-15 від 30.07.2015 року, «Стандарт», який укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 10 400 000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14799/7-15, «Стандарт» від 30.07.2015р. із сумою вкладу у розмірі 10600000,00 гривень за мінусом отриманого мною граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015 року на суму 10600000,00 грн.

Також, ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14804/7-15, «Стандарт» від 30.07.2015 року, укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 216 146,24 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт», № 305835 / 14804/7-15 від 30.07.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 5362588,21 гривень, що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015р. на суму у розмірі 216146,24 дол. США, що складало 4771657,62 грн.

Також, ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15303/07-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 590 586,34 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/ 15303/ 07-15, «Блискуча сімка» від 17.08.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43464250 від 17.08.2015 року на суму у розмірі 590586,34 грн.

Також, ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № 305835 / 15706/07-15 , «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 85 816,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/ 15706/ 07-15, «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734459 від 02.09.2015р. на суму 1390,00 грн. та що підтверджує меморіальний ордер №43734468 на суму 84426,00грн, а разом: у розмірі 85 816,00 грн.

Також, ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № 305835/15704/07-15 , «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року в доларах США, який укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 8 920,00 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15704/07-15, «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США, складає еквівалент 221305,20 гривень), що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734276 та що підтверджує меморіальний ордер №43734386 на суму 8920,00 доларів США, що складало 194442,78 грн.

Також, ОСОБА_2 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № 305835 / 15819/07-15 , «Блискуча сімка» від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 60 899,05 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15819/07-15, «Блискуча сімка» від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43782748 від 08.09.2015 р. на суму у розмірі 60899,05 грн.

Разом: 11 137 301,39 гривень та 225 066,24 доларів США. Довідкою №804 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 16 623 882,98 грн.

ОСОБА_1 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14812/7-15, «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 1203000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14812/7-15, «Стандарт», від 30.07.2015 року, із сумою вкладу, у розмірі 1 403 300,00 гривень, за мінусом отриманого граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що підтверджує меморіальний ордер № 43255724 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_1 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15826 / 7-15, «Стандарт», від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_1 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 114 555,70 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15826/7-15, «Стандарт», від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783384 від 08.09.2015 року.

Разом: 1 517 855,70 гривень. Довідкою №803 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.

ОСОБА_5 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14808/7-15 «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 1201046,96 гривень в якості заборгованості, згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14808/7-15 «Стандарт» від 30.07.2015 року із сумою вкладу у розмірі 1 401 046,96 грн., за мінусом граничного розміру компенсації (200000,00 грн.) виплаченої банком, що підтверджує меморіальний ордер № 43255643 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_5 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14811/7-15 «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 86 430,00 доларів США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт» №305835/14811/7-15 від 30.07.2015 року, що станом на 13.07.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 2145192,60 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43255670 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_5 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15827/7-15 «Стандарт» від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 114 381,50 гривень в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15827/7-15 «Стандарт» від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783411 від 08.09.2015 року.

Також, ОСОБА_5 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 «Класік» від 29.01.2015 року, який укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 86 427,60 США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 «Класік» від 29.01.2015 року, що підтверджує на остаточну суму Довідка Тимчасової адміністрації №4ё137 від 25.11.2015 р., підписана керуючим Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на остаточну суму 2843,10 доларів США.

Разом: 1 515 428,46 гривень та 89 273,10 доларів США. Довідкою №802 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 3 444 806,63 грн.

ОСОБА_4 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/5981/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 940 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940000 грн.

Також, ОСОБА_4 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/5671/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 970 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198718 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 970 000 грн.

Разом: 1 910 000,00 гривень. Довідкою №800 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 1 749 895,29 грн.

ОСОБА_6 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6001/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 26 548,00 доларів США, що підтверджує меморіальний ордер № 40199030 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 26548,00 дол. США.

Також, ОСОБА_6 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6373/3-15, «Стандарт» від 27.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 250 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40221839 від 27.1.2015р. на суму у розмірі 250 000 грн.

Також, ОСОБА_6 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/5981/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 940 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940 000 грн.

Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 1 203 132,24 гривень. Довідкою №799 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.

ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14635/7-15 від 27.07.2015 року, «Пенсійний», який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133587 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 2 725 500,00 грн.

Також, ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14638/7-15 від 27.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133626 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень.

Також, ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15304/07-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 168 392,07, що підтверджує меморіальний ордер № 43464361 від 17.08.2015 року на суму 168 392,07 гривень.

Також, ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15305/7-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 198 392,07 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43464352 від 17.08.2015 року на суму 198 392,07 гривень.

Також, ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15713/07-15 від 02.09.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 53 334,08 гривень, що підтверджують меморіальні ордери № 43734709, № 43734703, № 43734691, № 43734697, № 43734673 від 02.09.2015 року на суму 53334,08гривень.

Також, ОСОБА_3 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15785/07-15 від 07.09.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 143 631,99 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43766379 від 07.09.2015 року на суму 143 631,99 гривень.

Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 6 214 750,21 гривень.

При цьому, ОСОБА_2 як директор Приватного підприємства «ВОСХОД» (код ЄДРПОУ 13464132) надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором банківського вкладу «Класичний плюс» № 135/В-1103 від 05 листопада 2012 р., з урахуванням Додатку № 135-1 від 05.11.2012р., Додаткових угод № 135/1 від 31.01.2013р., №135/2 від 31.1.2013р., № 135-3 від 31.1.2013р., №135-4 від 31.10.2013р., №135-3/2 від 31.10.2013р., №135/2 від 31.1.2014р., №135-3/3 від 31.1.2014, № 135-4/3 від 31.1.2014р., № №135-3/4 від 29.04.2014р., №135-4/4 від 29.4.2014р., № 135-3/5 від 29.7.2014, №135-4/5 від 29.7.2014, №135-3/6 від 29.10.2014, №135-4/6 від 29.10.2014, 3135-3/7 від 29.1.2015, № 135-4/7 від 29.1.2015, №135-3/8 від 12.5.2015, №135-4/8 від 12.5.2015, №135-3/9 від 12.8.2015, №135-4/9 від 12.8.2015 депозит на такі суми: 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №26884315 від 05.11.2012р., 4 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28320261 від 31.01.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 28320264 від 31.01.2013р., 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28404547 від 05.02.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 32721955 від 31.10.2013 р., 10 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 32723974 31.10.2013 р, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб разом на суму 15 332 731,95 гривень. Проценти по цим депозитним коштам, ПП «Восход» використовувало на сплату податків та виплату своєчасно заробітної плати, скеровувало їх на поповнення обігових коштів підприємства, придбання сировини та продукції, а позбавлення підприємства вкладу стало тяжким тягарем не тільки для працівників, але й для господарство в цілому, оскільки наразі ПП «Восход» фактично зупинилося у своєму економічному розвитку.

Разом, ОСОБА_2 та ПП «Восход» довірили суму, що складає 31 956 614, 93 гривень.

Всього, родина ОСОБА_1 довірила суму у розмірі 45 819 559, 24 гривень.

Ці кошти довірителі довірили банківській установі пана ОСОБА_9 , коли курс долара США до гривні складав значно менше ніж зараз, а враховуючи той факт, що довірителі мали б отримати свої кошти з врахуванням процентів за банківським вкладом, який нараховувався б за рахунок депозитного внеску, кошти б були ними отримані зовсім іншими.

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», у порушення умов укладенихДоговорів, припинивнарахування та виплатувідсотків, а також не повернувгрошовихкоштіввнесених до банку в якостідепозитнихвкладів, строки поверненняякихвже давно настали. Заявники неодноразовозверталися до ОСОБА_9 особисто та до ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з питанняповерненняїмсумвнесенихвкладів. Однакні ОСОБА_9 , ні Банк, до сьогоднішнього дня, їхвклади так і не повернули.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд грн по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль».

За даними слідства, «у подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу. В тому числі службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» частину коштів перерахували на коррахунки банків нерезидентів, а саме: MeinlBank AG (Австрія) та BankFriсk&Co (Ліхтенштейн)».

Серед цих коштів, які перерахувалися на коррахунки банків нерезидентів були кошти родини ОСОБА_1 у сумі 45 819 559, 24 гривень.

17.09.2015 за рішенням ФГВФО № 171 було розпочато процедуру виведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

18.12.2015 рішення ФГВФО № 230 було розпочато процедуру ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит».

18.09.2019 з метою збору доказів вчинення кримінальних правопорушень на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в порядку ст. 93 КПК України направлено запит з метою отримання копій документів: які містять відомості про осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних, відомості про осіб повинні містити (дату призначення/обрання на посаду, ПІБ); які містять посадові обов`язки осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних; документів, якими приймались рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможних, введення до банку тимчасової адміністрації та прийняття рішення про ліквідацію; документів, які містять відомості про особу ФГВФО призначеної для здійснення ліквідації банку на даний час;довідок, які містять відомості про розмір кредиторської заборгованості за депозитними вкладами наступних громадян: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП «Восход»; копії актів службового розслідування складених працівниками ФГВФО з приводу доведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможності; копій експертних висновків, оцінок активів АТ «Банк «Фінанси та кредит» з моменту введення тимчасової адміністрації; копій документів кредитних справ за кредитними взаємовідносинами між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс 1», ТОВ «Сіті Кепітал», ТОВ «Ромуд ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «

На запит слідчого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб надано лист про те, що запитувана інформація є конфеденційною та такою що містить комерційну та банківську таємницю, розкриття якої здійснюється в порядку передбаченому главою 15 КПК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, дослідження фактів виведення з АТ «Банк «Фінанси та кредит» грошових коштів, які належали потерпілим, а також встановлення факту доведення банку до неплатоспроможності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_12 з можливістю отримання копій документів які містять відомості про осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних, відомості про осіб повинні містити (дату призначення/обрання на посаду, ПІБ); копій документів які містять посадові обов`язки осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних; копій документів, якими приймались рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможних, введення до банку тимчасової адміністрації та прийняття рішення про ліквідацію; копій документів, які містять відомості про особу ФГВФО призначеної для здійснення ліквідації банку на даний час; довідок, які містять відомості про розмір кредиторської заборгованості за депозитними вкладами наступних громадян: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП «Восход»; копії актів службового розслідування складених працівниками ФГВФО з приводу доведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможності; копій експертних висновків, оцінок активів АТ «Банк «Фінанси та кредит» з моменту введення тимчасової адміністрації; копій документів кредитних справ за кредитними взаємовідносинами між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс 1», ТОВ «Сіті Кепітал», ТОВ «Ромуд ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «Дніпрорембуд - СЕРВІС», ПП «ЖИТЛО - ІНВЕСТ - БУД».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит») у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції Габінета Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100100008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати надання старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Габінету Миколі Володимировичу тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та перебувають у володінні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит», а саме: копій документів які містять відомості про осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних, відомості про осіб повинні містити (дату призначення/обрання на посаду, ПІБ); копій документів які містять посадові обов`язки осіб, які обіймали посади в АТ «Банк «Фінанси та кредит» (Голови правління, заступника Голови правління, членів кредитних комітетів, членів Спостережної ради) у період часу з 01.01.2012 по дату віднесення банку до числа неплатоспроможних; копій документів, якими приймались рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможних, введення до банку тимчасової адміністрації та прийняття рішення про ліквідацію; копій документів, які містять відомості про особу ФГВФО призначеної для здійснення ліквідації банку на даний час; довідок, які містять відомості про розмір кредиторської заборгованості за депозитними вкладами наступних громадян: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП «Восход»; копії актів службового розслідування складених працівниками ФГВФО з приводу доведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до неплатоспроможності; копій експертних висновків, оцінок активів АТ «Банк «Фінанси та кредит» з моменту введення тимчасової адміністрації; копій документів кредитних справ за кредитними взаємовідносинами між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка Мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс 1», ТОВ «Сіті Кепітал», ТОВ «РомудЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «Дніпрорембуд - СЕРВІС», ПП «ЖИТЛО - ІНВЕСТ - БУД».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 88397113 ?

Документ № 88397113 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88397113 ?

Дата ухвалення - 28.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88397113 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88397113 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88397111
Next document : 88397116