Court ruling № 88340620, 19.03.2020, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/12/20

Провадження №1-кс/463/1331/20

УХВАЛА

про арешт майна

19 березня 2020 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Мармаш В.Я., при секретарі судового засідання Заставній С.Л., розглянувши клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням № 42019070000000474, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області Брунцвика В.І. про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42019070000000474,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 42019070000000474 від 27.12.2019, про накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, яке було тимчасово вилучене 04.03.2020 під час проведення обшуку в с. Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області, яке перебувало у володінні ОСОБА_1 , що керував транспортним засобом марки «Сітроен» моделі «Джампер» н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_2

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 42019070000000474 від 27.12.2019. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи МП «Дяково-автомобільний» та інших митних постів Закарпатської ДМС України, зловживаючи владою та службовим становищем, організували схему незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України. Крім цього встановлено, що 04.03.2020 ОСОБА_1 планував придбати в м. Ужгород партію контрафактних тютюнових виробів, які в подальшому будуть доставлені до одного з населених пунктів Виноградівського району з використанням транспортного засобу марки Сітроен д.н. НОМЕР_1 для подальшого переміщення їх через державний кордон України з приховуванням від митного контролю за сприянням службових осіб Закарпатської митниці ДФС. 04.03.2020 в с. Верхній Коропець, Мукачівського району виявлено автомобіль марки Сітроен н.з. НОМЕР_1 та проведено, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України його обшук, в якому виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі. Таке майно було тимчасово вилучене, оскільки є знаряддями (автомобіль) та предметом (сигарети та базальтова теплоізлоляція) об`єктом кримінально протиправних дій, тобто підпадає під визначення речового доказу (ст. 98 КПК України) та зберегло на собі його сліди (п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України), а тому з метою недопущення знищення чи приховування слідів кримінального правопорушення необхідно забезпечити збереженість вказаного майна, у зв`язку з чим на таке майно накласти арешт.

У судове засідання від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Володілець майна та його представник у судове засідання не прибули, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора, однак їх не прибуття не перешкоджає розгляду такого клопотання. Від представника володільця майна у судове засідання надійшло заперечення на клопотання з тих підстав, що у такому клопотанні не зазначена конкретна підстава, мета та обґрунтування необхідності арешту всього майна, а лише міститься посилання на загальні положення про можливість знищення доказів та негативний вплив на кримінальне провадження, а також клопотання подано з порушенням строків встановлених ч.5 ст.171 КПК України, а тому у його задоволенні просить відмовити.

Вивччивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що в првадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 27.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000474. 04.03.2020 в с. Верхній Коропець Мукачівського району виявлено автомобіль марки Сітроен н.з. НОМЕР_1 . З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відсутністю процесуальної можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 04.03.2020 прокурором проведено невідкладний обшук транспортного засобу – автомобіля марки «Сітроен» моделі «Джампер», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який перебував у володінні ОСОБА_1 , під час якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі, зокрема, речі які є предметом кримінального правопорушення. Зазначені речі постановою від 05.03.2020 на підставі ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, 05.03.2020 прокурором скеровано поштовим відправленням № 8800024519851 клопотання про арешт цього майна, яке було зареєстровано Личаківським районним судом м. Львова у перший робочий день, а саме 10.08.2020.

Враховуючи вищенаведене слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано у строк встановлений ч.5 ст.171 КПК України та з урахуванням того, що зазначене вище майно є речовими доказами, з метою його збереження та попередження знищення на таке майно слід наклксти арешт, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, з аналогічних підстав слідчий суддя вважає спростованими наведені у запереченні на клопотання мотиви та доводи щодо його безпідставності.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене 04.03.2020 під час проведення обшуку в с. Верхній Коропець Мукачівського району Закарпатської області, яке перебувало у володінні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який керував транспортним засобом марки «Сітроен» моделі «Джампер» н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_2 , а саме:

два ящики з сигаретами марки «UT» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

дванадцять ящиків із сигаретами марки «marshall ultra» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

п`ять ящиків із сигаретами марки «basio white» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

десять ящиків із сигаретами марки «marshall classic de luxe» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

два ящики із сигаретами марки «Palermo» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

п`ять ящиків із сигаретами марки «basio red» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

два ящики із сигаретами марки «Pull» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

п`ятдесят ящиків із сигаретами марки «marshall slims» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

два ящики із сигаретами марки «Bond blue» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

два ящики із сигаретами марки «Pull de luxe» з етикеткою на кожній коробці «United tobacco» по 50 блоків у кожному ящику, без марок акцизного податку;

дев`ять упаковок базальтової теплоізоляції «IZOVAT»;

транспортний засіб марки «Сітроен» моделі «Джампер», д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.Я. Мармаш