№ 88323076, 19.03.2020, Ovidiopol District Court of Odesa Oblast

Справа № 509/1266/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді Козирського Є.С.,

при секретарі Мочернюк В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Чабан О.В. погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Степаненко С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42020161160000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020161160000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до звіту про укладені договори UA-2019-09-10-000698-с, 21 жовтня 2019 року між Комунальним некомерційним підприємством «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області та ТОВ «АПАРТ ГРУП» укладено договір № 1862 на проведення капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б.4, вартістю проведення робіт 1 360 862 грн.

Протягом з 03.12.2019 по 23.12.2019 КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в перерахувала з свого поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на користь ТОВ «АПАРТ ГРУП» на поточний рахунок товариства № НОМЕР_2 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у сумі 1 млн. 168 тис. 430 грн., а саме: 03.12.2019 грошові кошти у сумі 410 488 грн., 17.12.2019 грошові кошти у сумі 255 862 грн., 23.12.2019 грошові кошти у сумі 502 080 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про наявність факту вчинення посадовими особами ТОВ «АПАРТ ГРУП» та комунальним некомерційним підприємством «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

07.02.2020 слідчим, за участю судового експерта на підставі ухвали Овідіопольського районного суду від 07.02.2020 (справа № 509/585/20) проведено огляд рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б.4, про проведення якого складений відповідний протокол.

27.02.2020 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 20.02.2020 (справа № 509/792/20) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до договірної та проектно - кошторисної документації пов`язаної з укладеним договором № 1862.

Відповідно до договору № 1862 від 21 жовтня 2019 року укладеного між Комунальним некомерційним підприємством «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області та ТОВ «АПАРТ ГРУП» встановлено, що товариство у своїй фінансово - господарській діяльності використовує поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро (МФО 307123) на яке товариству сплачено грошові кошти за виконані роботи провізними із проведенням капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б.4, вартістю проведення робіт на суму 1 млн. 168 тис. 430 грн.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово – господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ «АПАРТ ГРУП» інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980 українська гривня) відкритого ТОВ в ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро (МФО 307123) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об`ємів та кількості будівельних матеріалів та устаткування придбаних товариством з метою їх використання на будівництві рентгенологічного відділення, та у разу необхідності проведення судово – економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Чабан О.В. погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Степаненко С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42020161160000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Чабан О.В., прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Степаненко С.С. або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро (МФО 307123), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахункам ТОВ «АПАРТ ГРУП» (код ЄРДПОУ 40643344) № НОМЕР_2 (980 українська гривня) за період з 20.10.2019 по 23.12.2019 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали до 18.04.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є. С. Козирський