Court ruling № 88312901, 19.03.2020, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/11428/19

Провадження № 1-кс/522/4539/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32018160000000052 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 32018160000000052 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч. 1 КК України.

Слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АБ «Південний» (МФО 328209): інформації по рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, в період з 27.11.2014 по 15.02.2018 створили ТОВ «Бонум Опус» (код ЄДРПОУ 38152151), ТОВ «Екопола» (код ЄДРПОУ 39297331), ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877), ТОВ «ВКФ «Промторг» (код ЄДРПОУ 23870703), ТОВ «Роял амбрелла» (код ЄДРПОУ 34599455), ТОВ «Палада Плюс» (код ЄДРПОУ 38759341), ПП «Автокомісія» (код ЄДРПОУ 26456157) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в обготівковуванні грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки підприємств, у результаті проведення сумнівних господарських операцій.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості та подав документи, що містили завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Лидер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877).

31.01.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно поданих матеріалів особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Вказана стаття не передбачає необхідності отримання інформації, пов`язаної з фінансовою діяльністю підозрюваного.

Таким чином, обсяг запитуваної інформації не співвідноситься з фабулою справи.

З огляду на вказане, вважаю передчасним надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення інформації та документів, що стосуються фінансової діяльності підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

19.03.2020