Court ruling № 88290484, 17.03.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2092/20

Провадження № 1-кс/750/625/20

У Х В А Л А

17 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Чернігівській області Хажанця О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019270000000199 від 03.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником відділу прокуратури Чернігівської області Диким А.В., в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області Хажанцю Олегу Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- UA253535860000026006051418991 (долар США);

- НОМЕР_4 (українська гривня), які було відкрито для ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (м. Чернігів, ЄДРПОУ 40941143), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами КП «Чернігівоблагроліс» розтрати майна підприємства шляхом використання свого службового становища.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради, використовуючи службове становище, допустили розтрату майна вказаного підприємства.

Так, керівництвом КП «Чернігівоблагроліс» у листопаді 2016 року було створено ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (м. Чернігів, ЄДРПОУ 40941143), на адресу якого підконтрольні дочірні підприємства Чернігівської області, а саме: ДП «Бобровицярайагролісництво», ДП «Козелецьрайагролісгосп», ДП «Новгород-Сіверськрайагролісгосп», ДП «Ічнярайагролісництво», ДП «Ніжинрайагролісництво», ДП «Менарайагролісництво», ДП «Ріпкирайагролісгосп», ДП «Чернігіврайагролісгосп», ДП «Варварайагролісництво», ДП «Семенівкарайагролісгосп» та ДП «Сосниця-райагролісгосп» протягом 2018 – першої половини 2019 років реалізовували лісоматеріали за заниженими цінами. В подальшому ТОВ «ПК «Укрекоресурс» реалізувало вказану лісопродукцію основним експортерам регіону за завищеною в порівнянні із закупівельною ціною.

Крім того, зазначені дочірні підприємства вищевказану лісопродукцію фактично на адресу ТОВ «ПК «Укрекоресурс» не відвантажували, а відправляли безпосередньо експортерам, яким дана лісопродукція по документах була перепродана ТОВ «ПК «Укрекоресурс».

Згідно з матеріалами виконаного доручення оперативному підрозділу № 8/2-512 від 24.02.2020, ТОВ «ПК «Укрекоресурс» відкрито наступні розрахункові рахунки в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» місто Чернігів (МФО 353586):

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- UA253535860000026045051403503 (українська гривня);

- UA433535860000026005051425297 (українська гривня);

- UA253535860000026006051418991 (долар США);

- НОМЕР_4 (українська гривня).

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати АТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м.Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області Хажанцю Олегу Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, за розрахунковими рахунками:

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США);

- НОМЕР_4 (українська гривня), які було відкрито для ТОВ «Продовольча компанія «Укрекоресурс» (м. Чернігів, ЄДРПОУ 40941143), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч