Court ruling № 88240207, 29.01.2020, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/6553/17

2/212/278/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді: Козлова Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання : Курбакової Ю.О.,

представника позивача: Мінакова А.А.,

представника відповідача: Коваленко Р.А.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 , третя особи публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк", Товариство з обмеженою відповідальністю "Дата Майнінг Груп" про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває вищезазначена цивільна справа.

Ухвалою від 05.06.2019 року у третіх осіб: Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» затребувані оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:оригінал договору факторингу від 30.09.2014р. укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата Майнінг Груп» з додатками; Акт приймання–передачі права вимоги та документів до Договору факторингу від 30.09.2014р. між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата Майнінг Груп» з додатками, оригінал та належним чином копії кредитної справи ОСОБА_1 за кредитним договором №500386712 від 28.06.2013 року та інші документи викладені в письмовій заяві позивача. До теперішнього часу ухвала не виконана.

Представник відповідача ОСОБА_2 наполягав на витребування зазначених доказів, без яких розгляд справи не може бути повним та об`єктивним. Крім того просив витребувати інформацію, чи направлялись ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата майнінг Груп» листи-вимоги про повернення кредитного боргу.

Вислухавши думку учасників процесу, враховуючи, що зазначені документи, дійсно потрібні для повного та об`єктивного розгляду справи, а тому необхідно витребувати оригінал Договору факторингу від 30.09.2014р., укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата Майнінг Груп» з додатками та інші документи та завірені належним чином копії, про які клопоче представник відповідача.

Відповідно до положень ч.8 ст.84 ЦПК України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Відповідно до п.3 ч.1 ст.148 ЦПК України неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин тягне за собою накладення на відповідальних осіб (керівника, його заступників, інших) стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.84,223 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_2 про витребування доказів –задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (01001, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (код ЄДРПОУ 35945570, 01054, м.Київ, вул. О.Гончара, будинок 52, офіс 31) у володіння кого знаходяться документи, надати в судове засідання оригінали та належним чином завірених копії документів:

-Оригінал Кредитної справи ОСОБА_1 за Кредитним договором №500386712 від 28.06.2013 року.

-Первинні документи про отримання кредитних коштів по Кредитному договору №500386712 від 28.06.2013 року, за підписом отримувач та особи, яка видавала кредит;

-Первинні документи, які обліковують операції по погашенню кредиту по кредитному договору № 500386712 від 28.06.2013 року за весь період обслуговування кредиту;

-Первинні документи, які обліковують операції по нарахуванню відсотків по Кредитному договору № 500386712 від 28.06.2013 року за весь період обслуговування кредиту;

-Первинні документи, які обліковують операції по нарахуванню пені по Кредитному договору № 500386712 від 28.06.2013 року за весь період обслуговування кредиту;

- Первинні документи, які обліковують операції по погашенню тіла та відсотків по Кредитному договору № 500386712 від 28.06.2013 року за весь період обслуговування кредиту;

- Оригінал «заяви на видачу кредиту у готівковий формі через касу банку або у безготівковій формі на підставі заяви Позичальника» на ім`я ОСОБА_1 ;

- Виписки за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_1 ;

- Оборотно-сальдові відомості по оборотам по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_1

- Оригінал Договору факторингу від 30.09.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк та ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» з додатками.

- Оригінал Акту приймання-передачі документів до Договору факторингу від 30.09.2014 року укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП»

- Первинні документи підтвердження фінансової операції відступлення права вимоги між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» за Кредитним договором № 500386712 від 28.06.2013 року.

- Первинні документи про списання заборгованості за Кредитним договором № 50386712 від 28.06.2013 року на момент її відступлення ПАТ «Альфа-Банк» на користь ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП».

- Оригінал Договору факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ від 10.10.2016 року укладеного між ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» з додатками;

- Оригінал Акту приймання-передачі документів до Договору факторингу №2016-1ДМГ/ЄАПБ від 10.10.2016 року укладеного між ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» та ТОВ «Фінансова компанія « Європейська агенція з повернення боргів»;

- Первинні документи підтвердження фінансової операціїх відступлення права вимоги між ТОВ «ДАТА МАЙНІНГ Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» за Кредитним договором №500917087 від 16.10.2013 року;

- Первинні документи про списання заборгованості за Кредитним договором №500386712 від 28.06.2013 на момент її відступлення ТОВ « ДАТА МАЙНІНГ ГРУП» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»;

- Акт приймання–передачі права вимоги та документів до Договору факторингу від 30.09.2014р. між ПАТ « Альфа-Банк» та ТОВ «Дата Майнінг Груп» з додатками;

- Інформацію чи звертались ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Дата майнінг Груп» до ОСОБА_1 з листами-вимогами про повернення кредитного боргу.

За минуванням потреби оригінали документів будуть повернуті судом.

Документи надати до 01 березня 2020 року.

Попередити осіб які виконують вказану ухвалупро відповідальність за невиконання вимог суду.

В разі, якщо особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, у встановлені судом строки, вони зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. В разі ігнорування цих вимог суду, посадові особи вказаних установ будуть піддані штрафу, документи будуть вилучені примусово.

Ухвала окремому від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя: Ю. В. Козлов