Court ruling № 88225721, 11.03.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9962/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції Кобрін В.М.. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, групи прокурорів прокуратури м. Києва Курилюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000649, відомості про яке внесено 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП «Солом`янка-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34879125), КП «Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 40538421), КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), КП «Київблагоустрій» (код ЄДРПОУ 26199708), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 34966254), Управління житлово-комунального господарства Шевченківського району м. Києва (код ЄДРПОУ 37470160) та ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) у змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «ВЛД Груп» (код ЄДРПОУ 40246285), ТОВ «ПВЦ «Сервіт» (код ЄДРПОУ 39074813), ТОВ «Будівельна компанія «Білд Дрім» (код ЄДРПОУ 41473643), ТОВ «Будівельно-експлуатаційна компанія-16» (код ЄДРПОУ 40572567), ТОВ «Авітон буд проект» (код ЄДРПОУ 35122255), ТОВ «БК Роял Хауз» (код ЄДРПОУ 42044574), ТОВ «Скайбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39861149), ПП «Артєль-1» (код ЄДРПОУ 33342645) та ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ «Будівельна компанія «Фасад Констракшн» (код ЄДРПОУ 38648542), ПП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 42475714), ТОВ «Індустріальний будівельний холдінг» (код ЄДРПОУ 38123691) та ПП «НТП «Український центр нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 33635130), ПП «Камо Україна» (код ЄДРПОУ 33151310), ТОВ «Стрімтех» (код ЄДРПОУ 38204927), ТОВ «Будконструктив» (код ЄДРПОУ 40767424), ТОВ «Алвес голд» (код ЄДРПОУ 40630927), ТОВ «БК Мосбуд» (код ЄДРПОУ 39114735), ТОВ Альфа Стар Телеком (код ЄДРПОУ 36113634), ТОВ «Будівництво технології системи» (код ЄДРПОУ 35645596), ТОВ «Будгарант» (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ «Будсервіс 2» (код ЄДРПОУ 33776996), ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), запроваджено злочинну схему направлену на привласнення бюджетних коштів у ході виконання робіт з реконструкції на об`єктах життєзабезпечення м. Києва.

Так, обсяг виконаних робіт на частині об`єктів критичної інфраструктури є значно завищеним, до актів виконаних робіт та наданих послуг посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання за домовленістю із посадовими особами комунальних підприємств внесено недостовірні дані

У подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами приватних структур використовуються реквізити суб`єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518) з КП «Спецжитлофонд», КП «Керуюча компанія із обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», КП «Солом`янка-Сервіс», КП «Київтеплоенерго», Управлінням житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київблагоустрій», Управлінням житлово-комунального господарства Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, у період з 01.01.2018 по теперішній час - контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження поставлених товарів (послуг).

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які розслідуються в рамках кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий вказує, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про суми неправомірної вигоди отриманої особами за здійснення протиправної діяльності, а також документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, речі і документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518).

Слідчий в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000649, відомості про яке внесено 03.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, так як слідчим не доведено необхідність вилучення їх оригіналів

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні - Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чумаку Олександру Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518), в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме до: документів в письмовому або електронному вигляді, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування ТОВ «НВП Енерго-Плюс» (код ЄДРПОУ 38655518) з КП «Спецжитлофонд», КП «Керуюча компанія із обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», КП «Солом`янка-Сервіс», КП «Київтеплоенерго», Управлінням житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київблагоустрій», Управлінням житлово-комунального господарства Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, у період з 01.01.2018 по теперішній час - контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок; документів щодо походження поставлених товарів (послуг).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9962/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кобріну В.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець