Court ruling № 88215486, 13.03.2020, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/5963/20

Провадження 1-кс/127/2772/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої ВінницькогоВП ГУНПу Вінницькійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020010000132 від 23.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.10.2018 року, близько 02:50 години, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 , почали надходити повідомлення про проведення обмінних операцій на веб-ресурсі «Best-obmen.com». Під час перегляду останнім вище вказаних повідомлень, було виявлено що обмін операцій проходить за курсом 1.03 до 10000 доларів США. З метою припинення несанкціонованого витоку грошових коштів ОСОБА_5 унеможливив проведення подальших операцій, тому внаслідок протиправної діяльності не встановлених осіб подальше адміністрування веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було не можливе через зміну паролю доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисниками було здійснено заміну налаштувань обміну грошових коштів та поповнено електронний гаманець, який належить гр. ОСОБА_5 з електронних гаманців НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , створений платіжною системою «PerfectMoney». Оперативним шляхом встановлено, що дані електронні гаманці належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого отримані грошові кошти було переведено на електронний гаманець НОМЕР_5 створений платіжною системою «AdvancedCash» на банківську картку емітовану ПАТ КБ «Приватбанк» видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , однак більша частина грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_5 у сумі 48132 гривень, була переведена на електронний гаманець НОМЕР_6 , що прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

В ході проведення комплексу заходів оперативно (ініціативного) пошуку було встановлено, що м.н.т. НОМЕР_7 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю м. Вінниця, який 24.11.2018 року близько 20:30 год. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговує ПАТ КБ «Приватбанк», здійснив обготівкування вище вказаних коштів з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21, Гіпермаркет «Грош».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин та документального підтвердження факту обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також перевірки наявності інших рахунків, які могли б бути використані у злочинній діяльності, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, представництво якого (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") знаходиться за адресою:м. Вінниця прос. Юності, 43А.

Отримавши ухвалуВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті №127/7890/19від 02.04.2019, про тимчасовий доступ до речей та документівПАТ КБ «Приватбанк» надав в електронному вигляді необхідну інформацію на оптичному носії інформації DVD-R диску.

Згідно в файлами, які містяться на диску гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 22.05.2002, м.н.т. НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у своєму користуванні значну кількість банківських карт, однак оперативний інтерес становлять банківські картки: НОМЕР_12 та НОМЕР_8 . При перегляді руху коштів по банківській картці: НОМЕР_12 , 24.11.2018 встановлено зарахування грошових коштів на загальну суму 48132,47 гривень . Наступна транзакція на суму 19,296 гривень, адресована гр. ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_13 . Подальшими діями гр. ОСОБА_8 обготівкував грошові кошти в банкоматі ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21 (приміщення магазину «Грош») в сумі 14000 гривень. Залишок в сумі 10653 гривні перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , що також належить гр. ОСОБА_8 .

З 26.11-28.11.2018 року по банківській картці - НОМЕР_12 , відбувались операції з іноземною валютою. Наступною транзакцією 29.11.2018 було перерахування грошових коштів в сумі 14070.35 на картку НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6

02.04.2019 року з картки НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_8 на картку НОМЕР_12 , що також належить ОСОБА_8 прийшло зарахування на загальну суму 178600 гривень. Подальшими транзакціями відбулось перерахування вище вказаних коштів на різні банківські картки, які є в користуванні гр. ОСОБА_8 ..

При аналізі руху коштів по банківській картці НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , інформації, яка б становила оперативний інтерес виявлено не було.

При аналізі банківської картки - НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_6 , було підтверджено факт отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_8 ..

Також в файлах які містяться на диску наявні фотографії паспорту ОСОБА_8 та перелік усіх банківських карток за ІПН НОМЕР_18 ( ОСОБА_6 ).

У ході розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків, та за результатами яких, вилучені речі направлені на комп`ятерно технічну експертизу, в результаті проведення якої стало відомо, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 . Також, причетність гр. ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 перебуває у шлюбі з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою перевірки наявності автотранспорту, було здійснено перевірку за наявними базами даних, а саме «НАІС АМТ». За результатами встановлено, що на гр. ОСОБА_10 зареєстровано автомобіль марки «MERSEDES-BENS», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, VIN- НОМЕР_19 , державний номерний знак « НОМЕР_20 ».

Також оперативнимшляхом встановлено,що комп`ютернатехніка,сім-картимобільних операторів,які використовувалисьдля реєстраціїпрофілів уплатіжних системах,банківські картки,мобільні телефониможуть знаходитисьу автомобілі марки «MERSEDES-BENS», моделі «VITO 120 CDI», чорного кольору, 2008 року випуску, VIN- НОМЕР_19 , державний номерний знак « НОМЕР_20 », який перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса проживання: АДРЕСА_4 .

На підставінаведеного,враховуючи те,що утранспортному засобі марки «MERSEDES-BENS»,моделі «VITO120CDI»,чорного кольору,2008року випуску,VIN- НОМЕР_19 ,державний номернийзнак « НОМЕР_20 », який відповідно добази даних «НАІС АМТ» зареєстрований за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть знаходитись носії електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках(HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнові записи, керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те,що зматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що утранспортному засобі марки «MERSEDES-BENS»,моделі «VITO120CDI»,чорного кольору,2008року випуску,VIN- НОМЕР_19 ,державний номернийзнак « НОМЕР_20 », який відповідно добази даних «НАІС АМТ» зареєстрований за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим Вінницького відділуполіції ГУНПУкраїни уВінницькій області,які входятьв складгрупи слідчиху даномукримінальному провадженнюта співробітникамПодільського управліннякіберполіції Департаментукіберполіції Національноїполіції Українидозвілна проведенняобшуку транспортногозасобу марки «MERSEDES-BENS»,моделі «VITO120CDI»,чорного кольору,2008року випуску,VIN- НОМЕР_19 ,державний номернийзнак « НОМЕР_20 », який, відповідно добази даних «НАІС АМТ» зареєстрований за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою виявлення, огляду та вилучення носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках(HDD), комп`ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: