Court ruling № 88192550, 12.03.2020, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1071/20

пр.№ 1-кс/464/425/20

У Х В А Л А

12 березня 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Галецького Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000016 від 24.01.2020 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Львів (МФО 325796), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків, які належать ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня);

- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахункам, які належать ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_11 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків які належать ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 НОМЕР_13 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків які належать ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406) № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), та ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_10 (код 980 українська гривня), № НОМЕР_12 НОМЕР_13 (код 980 українська гривня), за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з філією Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Львів (МФО 325796) за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.;

- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ПП «Рома» (код ЄДРПОУ 22357406), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з філією Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Львів (МФО 325796) за період з 01.01.2018 р. по 10.03.2020 р.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошено 13.03.2020 р. о 09.10 год.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк