Court ruling № 88166325, 10.03.2020, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/1639/20

Провадження № 1-кс/644/293/20

10.03.2020

У Х В А Л А

10 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Шевченко С.В., за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Бабанян Г.Л. , секретаря Голєніщевої Т.Ю., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 42018221090000072 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Бабанян Г.Л. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський продкомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 31293235), що знаходиться за адресою: 63544, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Чкаловське, вул. Світла, будинок.

В клопотанні зазначено, що СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221090000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради за попередньою змови групою осіб у період з 2018-2020 років державними коштами, під час оголошення та проведення тендерних закупівель, шляхом укладання з різними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю за державні кошти продуктів харчування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_1 з остаточною пропозицією – 2 495 500,00 грн.; ОСОБА_2 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_1 з остаточною пропозицією – 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_2 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_1 було надано декларацію виробника – ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодко вершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодко вершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару – масла вершкового є ТОВ «Слобожанський промкомбінат», що розташований за адресою: Харківська область, смт. Чкаловське, вул. Світла,2.

За результатами проведення торгів, 08.01.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_1 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради в особі начальника ОСОБА_3 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради.

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 – щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Крім того, встановлено, що 02.09.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 185,00 грн. за одиницю товару до 190,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн.

Також встановлено, що 20.12.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2 266 310, 80 грн. за 12290 кг. масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %.

Окрім цього, 28.12.2019 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №6 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що сторони дійшли згоди продовжити дію вищевказаного договору в обсязі 453245.00 грн. на строк достатній для проведення процедури закупівлі в наступному 2020 бюджетному періоді, на суму коштів не більше 20 відсотків вартості договору.

У відповідності до специфікації кількості та асортимен6ту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_1 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради протягом січня-березня 2020 року 2385,5 кг маса вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 453245, 00 грн., тобто за 190,00 грн. за кг масла.

Також встановлено, що 10.02.2020 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_1 було укладено додаткову угоду №8 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2529042,82 грн. У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_1 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради протягом січня2019-березня 2020 року 13673,2 кг масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 2529042,80грн.

Поряд з цим, встановлено, що 09.01.2020 Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 14000 кг. масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % з очікуваною вартістю 2 793 000,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_4 – з остаточною пропозицією 2 792 300, 00 грн.; ФОП ОСОБА_5 – з остаточною пропозицією 2 793 000, 00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією – 2 792 300,00 грн.

10.02.2020, за наслідками проведення тендеру, між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №23. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити у 2020 році масло вершкове з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % на суму 2 792 300, 00 грн., тобто за 199,45 грн. за кілограм.

Цього ж дня, 10.02.2020, між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду до вищевказаного договору, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі на 2020 рік до 12700 кг масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % на суму 2533015,00 грн.

Крім того, 28.11.2019 Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 136200 кг. молока коров`ячого пастеризованого 2,5%, фасованого та молока згущеного без рослинних домішок, 8,5%, фасованого з очікуваною вартістю 3 509 958,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_6 – з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.; ФОП ОСОБА_5 – з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 було надано декларацію виробника – ТОВ «Слобожанський продкомбінат» та фотознімки упаковки молока. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару – молоко є ТОВ «Слобожанський промкомбінат», що розташований за адресою: Харківська область, смт. Чкаловське, вул. Світла,2.

При проведенні вищевказаної закупівлі, висновком Державної аудиторської служби України Північно-східного офісу Держаудитслужби від 27.01.2020 виявлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозицій, а саме у складі тендерної пропозиції учасника – ФОП ОСОБА_6 відсутня інформаційна довідка про потужності учасника.

Всупереч, виявленим порушенням, за результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 з остаточною пропозицією – 3 509 958, 00 грн. Іншому учаснику, ФОП ОСОБА_7 відмовлено у зв`язку із невідповідністю тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та 08.01.2020 за наслідками проведення тендеру, між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №5. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується поставити у 2020 році молоко коров`яче пастеризоване 2,5%, фасоване у кількості 135 900 кг. на суму 3480399, 00 грн. та молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване у кількості 300 кг., на суму 29 559, 00 грн.

Також встановлено, що 24.12.2019 Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради оголошено про проведення торгів із закупівлі 20 000 кг. сиру сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9% жирності з очікуваною вартістю 2 141 220, 00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_8 – з остаточною пропозицією 2 140 625, 00 грн.; ФОП ОСОБА_9 – з остаточною пропозицією 2 141 220, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_8 надано декларацію виробника – ТОВ «Слобожанський продкомбінат».

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_8 та 20.01.2020 між Управлінням освіти адміністрації Індустріального район у Харківської міської ради та ФОП ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №22 відповідно до якого ФОП ОСОБА_10 зобов`язується поставити Управлінню освіти адміністрації Індустріального район Харківської міської ради 20000 кг. сирних продуктів (сира сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9%жирності на суму 2 140 625, 00 грн.)

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ «Слобожанський продкомбінат» (код ЄДРПОУ 31293235) є ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ «Слобожанський промкомбінат» за вих. №40534/119-66/15 від 02.09.2019 про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 – 2019 років ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

У відповідності до листа, що надійшов на адресу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області 08.10.2019 за вх. №1734 з ТОВ «Слобожанський промкомбінат» за вих. №40 від 09.09.2019, жодна інформація не надана та зазначено, що ТОВ «Слобожанський продкомбінат» може надати документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ «Слобожанський промкомбінат».

Зазначені у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також мати доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та надала пояснення на його обґрунтування.

Слідчий суддя, ознайомившись з обставинами, викладеними на обґрунтування клопотання, дослідивши надані копії документів, приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 99 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наведених в клопотанні обставин, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КПК України, та обставин, встановлених в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких прокурор просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ «Слобожанський промкомбінат» і, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Також, з пояснень прокурора встановлено, що запитувані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Поряд з цим, суд звертає увагу заявника на те, що згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

КПК України не передбачає можливості зобов`язання володільця документів виготовлення їх копій з метою надання уповноваженим особам органів досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Товариству з обмеженою відповідальністю «Слобожанський продкомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 31293235), що знаходиться за адресою: 63544, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Чкаловське, вул. Світла, будинок 2 надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Бабанян Гоарік Леванівні, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Дурасову Артему Юрійовичу, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській Олені Олександрівні, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту Колеснику Владиславу Анатолійовичу, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції Рябій Аллі Олексіївні право тимчасового доступ до оригіналів таких документів:

-уставних та реєстраційних документів ТОВ «Слобожанський продкомбінат», ЕДРПОУ 31293235 за період 2018-2020 роки з усіма змінами;

-дозвільних документів на виготовлення молочної продукції, сертифікатів відповідності та декларацій виробника на продукцію, що реалізується протягом 2018-2020 років;

-договорів, укладених протягом 2018-2020 між ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ) щодо закупівлі, постачання, транспортування, зберігання молочної продукції;

-документів, що підтверджують відпуск, реалізацію продукції ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ) - у тому числі видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні; виписки по банківським рахункам, щодо взаєморозрахунків з вказаними СПД, розрахункові - платіжні відомості, акти взаєморозрахунків, щодо об`ємів та вартості поставленої продукції;

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Слобожанський продкомбінат» (Ідентифікаційний код юридичної особи 31293235), що знаходиться за адресою: 63544, Харківська обл., Чугуївський район, селище міського типу Чкаловське, вул. Світла, будинок 2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю «Слобожанський продкомбінат»,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шевченко