Court ruling № 88095870, 06.03.2020, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/590/20

Справа № 711/1674/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Байдаченка О.Д. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Черкаської області Яшником Б.С. у кримінальному провадженні №12019250000000247 від 30.08.2019, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Байдаченко О.Д. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Черкаської області Яшником Б.С., внесеним у кримінальному провадженні №12019250000000247 від 30.08.2019, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що колишній юрист ТОВ «Колос-08» ОСОБА_1 , діючи за довіреністю від 18.01.2016, таємно, умисно з корисливих мотивів, заволодів частиною майнового комплексу, чим спричинив ОСОБА_2 майнової шкоди на суму 486 361 гривень.

Вході допиту засновника ТОВ «Колос-08» ОСОБА_2 було встановлено, що у 2016 році її підприємства, де вона являється засновником, а саме: ТОВ «Колос-08» та ПП «КЛТ Девелопмент 3» викупили майнові сертифікати нерозпайованого майнового комплексу СТОВ «Тимошівка» у жителів с. Тимошівка. 18.01.2016 вона видала довіреність юристу ТОВ «Колос-08» ОСОБА_1 , завірену нотаріусом Оніщук О.М. м. Київ, для того, щоб він представляв її інтереси у різних державних органах. Щоб оплатити кошти готівкою за викуп майнових сертифікатів у жителів с. Тимошівка, комерційний директор ТОВ «Колос-08» ОСОБА_3 по договорах позики №01-1/16 від 04.01.2016, №04-2/16 від 11.02.2016, №01-04/16 від 04.04.2016, №3-04/16 від 26.04.2016, №1-05/16 від 04.05.2016, №2-05/16 від 10.05.2016, №4-05/16 від 24.05.2016, №5-05/16 від 27.05.2016, №6-05/16 від 30.05.2016, №7-05/16 від 31.05.2016, №1-06/16 від 02.06.2016 та №1-11/16 від 10.11.2016 підписаних з генеральним директором ТОВ «Колос-08» ОСОБА_4 , отримав через касу підприємства 1 318 280 гривень. Викупом майнових сертифікатів і оформленням договорів купівлі-продажу займався ОСОБА_1 , а кошти йому передавав ОСОБА_3 у присутності ОСОБА_4 , які безпосередньо розмовляли із власниками сертифікатів і контролювали процес викупу. У зв`язку з тим, що майновий комплекс СТОВ «Тимошівка» знаходився і знаходиться під судовим арештом і ще не розпайований (тобто не виділений в натурі власникам майнових сертифікатів) її підприємства ТОВ «Колос-08» та ПП «КЛТ Девелопмент 3» не можуть їх оформити на свої баланси і виготовити всю технічно-проектну документацію (яка при викупу була відсутня). Після викупу майнових сертифікатів у 2016 році ОСОБА_1 займався судовим процесом пов`язаним із зняттям заборони на відчуження майна, яке було викуплено підприємствами ОСОБА_2 , всі договори купівлі-продажу сертифікатів знаходилися у нього і їх ніхто не бачив і не перевіряв правильність їх оформлення. Так, як в судових процесах пов`язаних із майновими сертифікатами проходять ТОВ «Колос-08», ТОВ «Колос-16» у травні 2018 року генеральний директор ТОВ «Колос-08» ОСОБА_4 надає до Кам`янського районного суду лист №17-05-юр (написаного і зареєстрованого ОСОБА_1 про те, що визнає вимоги ОСОБА_1 і просить розглянути справу без участі представників ТОВ «Колос-08»). 30.10.2018 ОСОБА_1 звільнився з ТОВ «Колос-08», а через деякий час їй стало відомо, що майже половину майнового комплексу на суму 468 361 гривень ОСОБА_1 оформив через суд і БТІ на себе. Також їй стало відомо, що ОСОБА_1 надав до Кам`янського районного суду 30.10.2017 сфальсифіковані ним документи по розподілу майнового комплексу с. Тимошівка, серед яких протокол №7 зборів співвласників майнових паїв СТОВ «Тимошівка» від лютого 2017 року.

Також був допитаний генеральний директор ТОВ «Колос-08» ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що на протязі 2008-2018 років між ТОВ «Колос-08» та спілкою «Надія» (с. Тимошівка) тривали суди в різних судових інстанціях за нежитлові приміщенні, які знаходяться в АДРЕСА_1 . Йому було відомо, що на початку 2016 року Кам`янським районним судом було скасовано договір купівлі майна ТОВ «Колос-08» у ОСОБА_5 . Тому, засновниками ТОВ «Колос-08» щоб не втрати майно, яке було законно куплено у ОСОБА_5 та в яке на протязі тривалого часу були вкладені кошти ТОВ «Колос-08», було прийнято рішення про викуп майнових сертифікатів у членів спілки «Надія». Засновником ТОВ «Колос-08» ОСОБА_2 йому був наданий дозвіл на видачу позик від ТОВ «Колос-08» комерційному директору ТОВ «Колос-08» ОСОБА_3 з метою викупу майнових сертифікатів у членів спілки «Надія». ОСОБА_3 на протязі квітня-травня 2016 року у ТОВ «Колос-08» отримав пози в сумі понад п`ятсот тисяч гривень для викуп майнових сертифікатів у членів спілки «Надії». Так, як по ТОВ «Колос-08» судом не було прийнято остаточного рішення у судовій справі, то власниками було прийнято рішення про викуп майнових сертифікатів на інше підприємство, яке саме мені не відомо. 04 червня 2016 року з 11 години дня в офісі ТОВ «Колос-08» (с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53) оформлялися договори купівлі-продажу майнових сертифікатів з членами спілки «Надія». Перевіркою документів власників майнових сертифікатів і заповнюванням договорів купівлі-продажу та касових ордерів займалась ОСОБА_6 бухгалтер-касир ТОВ «Колос-08». Після чого власники майнових сертифікаті заходили до кабінету ОСОБА_4 , де знаходився ОСОБА_3 разом із юристом ТОВ «Колос-08» ОСОБА_1 , який перевіряв правильність оформлення документів (договору-купівлі продажу). Бланки договір купівлі-продажу готував та привіз ОСОБА_1 . Усі договори купівлі-продажу та касові ордери не були заповнені у графі покупець та дати укладання (заповнення) ув`язку тим, що засновники ТОВ «Колос-08» на той час не визначилися на яке саме підприємство реєструвати майнові права. Всі вищезазначені документи для подальшого до оформлення забрав ОСОБА_1 та де дані документи знаходяться на даний час йому не відомо. 07.08.2018 між ТОВ «Колос-08» та ФОП « ОСОБА_7 » було укладено договір №9 на виготовлення технічного паспорту на об`єкт нерухомості та проведена безготівкова оплата за виготовлення технічних паспортів на об`єкти нерухомості, які в подальшому опинились у власності ОСОБА_1 . До Кам`янського районного суду ОСОБА_1 був наданий лист №17-05-юр від травня 2018 року підписаний генеральним директором ТОВ «Колос-08» ОСОБА_4 (про те, що ОСОБА_4 визнає вимоги ОСОБА_1 і просить розглянути справу без участі представників ТОВ «Колос-08»), який ОСОБА_4 не бачив, але підпис схожий на його.

Під час досудового розслідування 05.02.2020 було призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського відділення Київського НДІСЕ. 17.02.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання необхідних додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_4 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів договорів позики №01-1/16 від 04.01.2016, №04-2/16 від 11.02.2016, №01-04/16 від 04.04.2016, №3-04/16 від 26.04.2016, №1-05/16 від 04.05.2016, №2-05/16 від 10.05.2016, №4-05/16 від 24.05.2016, №5-05/16 від 27.05.2016, №6-05/16 від 30.05.2016, №7-05/16 від 31.05.2016, №1-06/16 від 02.06.2016 та №1-11/16 від 10.11.2016 та видаткових касових ордерів до них.

Вказані справи зберігаються в службових осіб ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Колос-08» не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12019250000000247 від 30.08.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019250000000247 від 30.08.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 України(шахрайство).

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що колишній юрист ТОВ «Колос-08» ОСОБА_1 , діючи за довіреністю від 18.01.2016, таємно, умисно з корисливих мотивів, заволодів частиною майнового комплексу, чим спричинив ОСОБА_2 майнової шкоди на суму 486 361 гривень.

Під час досудового розслідування 05.02.2020 було призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського відділення Київського НДІСЕ. 17.02.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання необхідних додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме вільні зразки підпису ОСОБА_4 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів договорів позики №01-1/16 від 04.01.2016, №04-2/16 від 11.02.2016, №01-04/16 від 04.04.2016, №3-04/16 від 26.04.2016, №1-05/16 від 04.05.2016, №2-05/16 від 10.05.2016, №4-05/16 від 24.05.2016, №5-05/16 від 27.05.2016, №6-05/16 від 30.05.2016, №7-05/16 від 31.05.2016, №1-06/16 від 02.06.2016 та №1-11/16 від 10.11.2016 та видаткових касових ордерів до них, які справи зберігаються в службових осіб ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Колос-08» у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у володінні ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), яке зареєстроване за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53;

- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку Олексію Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші Антону Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Коліснику Анатолію Володимировичу до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме до оригіналівдоговорів позики №01-1/16 від 04.01.2016, №04-2/16 від 11.02.2016, №01-04/16 від 04.04.2016, №3-04/16 від 26.04.2016, №1-05/16 від 04.05.2016, №2-05/16 від 10.05.2016, №4-05/16 від 24.05.2016, №5-05/16 від 27.05.2016, №6-05/16 від 30.05.2016, №7-05/16 від 31.05.2016, №1-06/16 від 02.06.2016 та №1-11/16 від 10.11.2016 та видаткових касових ордерів до них, які зберігаються в службових осіб ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53, з метою проведення відповідних судових експертиз.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до ТОВ «Колос-08» (ЄДРПОУ - 35579199), за адресою: Черкаська область, Кам`янський район, с. Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 53.

Строк дії цієї ухвали до 07.04.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Колос-08», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.03.2020 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб