Court ruling № 88072939, 04.03.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10414/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Аксіома» та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила що вона є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» код ЄДРПОУ 31940888 адреса: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 18, та володіє часткою, що становить 50% статутного капіталу Товариства, відповідно є учасником цього Товариства. З 2012 року вона, як один із засновників Товариства, та володіє 50 % статутного капіталу, що становить 2 750 000,00 грн., жодного разу не отримувала дивіденди. Відповідно до зазначеного Статуту а саме статті 5 п.2 розмір вкладу до статутного капіталу інших осіб а саме: ОСОБА_5 становить 1 650 000, 00 грн., у відсотковому вираженні 30%, ОСОБА_6 , 481 250 грн., у відсотковому вираженні 8,75 %, ОСОБА_7 , 343 750 грн., у відсотковому вираженні 6,25% та ОСОБА_8 , 275 000 грн., у відсотковому вираженні 5%.

Директором Товариства є ОСОБА_5 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ «АКСІОМА» як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з різними суб`єктами господарювання (Агентами, Виконавцями).

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють ОСОБА_4 реальні збитки.

Крім того, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службові особи ТОВ «Аксіома» здійснюють виведення грошових коштів через благодійну організацію «Фонд ветеранів та інвалідів МВС України» яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Культури,9-А нежитлове приміщення №1А де можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: нотаріальні довіреності, бланки документів ТОВ «АКСІОМА», документи що містять зразки підпису та почерку керівника та засновників ТОВ «АКСІОМА», печатки, штампи та їх частини, бланки державних установ, мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, акти прийняття виконаних робіт агентських договорів щодо надання послуг, нотатки, чорнові записи, оптичні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчиненні кримінальні правопорушення, мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в яких здійснює свою діяльність «Фонд ветеранів та інвалідів МВС України» та які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020000000000153 від 20.02.2020 а також оперативним працівникам ДВБ НП України та їх територіальних управлінь, працівникам ВШР ОУР ДВБ НП України дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Харків, вул. Культури,9-А,в якихздійснює свою діяльність«Фонд ветеранів та інвалідів МВС України» та якіна праві приватної власності належать ОСОБА_9 з метою відшукання і вилучення: нотаріальних довіреностей, бланки документівТОВ «АКСІОМА», документи що містять зразки підпису та почерку керівника та засновників ТОВ «АКСІОМА», печатки, штампи та їх частини, бланки державних установ, мобільні телефони, сім-картки, ноутбуки, комп`ютери, планшетні комп`ютери, акти прийняття виконаних робіт агентських договорів щодо надання послуг, нотатки, чорнові записи, оптичні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчиненні кримінальні правопорушення інші документи щомають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1