Court ruling № 88032070, 04.03.2020, Hrebinka District Court of Poltava Oblast

Гребінківський районний суд Полтавської області

_____________

Справа № 528/943/19

Провадження № 1-р/528/3/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області Шевченко В.М.,

за участю секретаря судового засідання Кузуб В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференціїї з господарським судом міста Києва заяву голови правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» Фролової Ю.М. про роз`яснення ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.12.2019,

учасники:

адвокат Горащенков М.О.;

представник банку Фурман Р.В.,

УСТАНОВИВ:

ухвалою слідчого судді від 17.12.2019 клопотання представника СФГ «Україна» адвоката Горащенкова М.О. про скасування арешту було задоволено. У подальшому від голови правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» Фролової Ю.М. надійшла заява про роз`яснення цього судового рішення.

У судовому засіданні представник банку Фурман Р.В. підтримав подану заяву та просив чітко прописати дії банку.

Горащенков М.О. просив задовольнити заяву.

За наслідком розгляду поданої заяви слідчий суддя прийшов таких висновків.

09.10.2019 слідчим суддею Гребінківського районного суду Полтавської області було постановлено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), офіційне представництво якого знаходиться за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, без встановлення суми коштів, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Арештовані кошти на вказаному рахунку передати на відповідальне зберігання службовим особам банківської установи, в якій відкритий відповідний розрахунковий рахунок.

У подальшому, ухвалою слідчого судді від 17.12.2019 було постановлено скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які належать СФГ «Україна», що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), накладений відповідно до ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 09.10.2019 у кримінальному провадженні №12019170150000277 від 27.09.2019. Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи АТ «БАНК АЛЬЯНС» негайно перерахувати залишок грошових коштів в сумі 2 510 824 (два мільйони п`ятсот десять тисяч вісімсот двадцять чотири) грн 00 коп їх власнику СФГ «Україна», за реквізитами: Отримувач Селянське фермерське господарство «Україна», Банк: АТ «Полтава - банк», м. Полтава, МФО 331489, ЗКПО 21061081, р/р НОМЕР_2 .

Як вбачається із заяви про роз`яснення судового рішення, АТ «БАНК АЛЬЯНС» просить роз`яснити порядок та механізм виконання абзацу другого резолютивної частини ухвали, а саме щодо зобов`язання АТ «БАНК АЛЬЯНС» негайно перерахувати залишок грошових коштів.

У даному випадку, при накладенні арешту слідчим суддею було постановлено арештовані кошти на вказаному рахунку передати на відповідальне зберігання службовим особам банківської установи, в якій відкритий відповідний розрахунковий рахунок, а в подальшому зобов`язати уповноважених осіб банківської установи АТ «БАНК АЛЬЯНС» негайно перерахувати залишок грошових коштів їх власнику.

Розпорядження грошовими коштами здійснюється на підставі відповідних розпорядчих документів банку у порядку та спосіб, передбачений Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» .

До компетенції слідчого судді відповідно до КПК України належить, зокрема, надання дозволу на застосування та контроль застосування запобіжних та інших заходів кримінально-процесуального примусу.

При цьому, слідчий суддя жодним чином не наділений повноваженнями щодо визначення обсягу правомочностей при здійсненні суб`єктами банківської діяльності своїх повноважень.

Згідно із ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

На підставі викладеного, в межах наявних повноважень, слідчий суддя прийшов висновку про наявність підстав надати роз`яснення ухвали слідчого судді від 17.12.2019 таким чином.

Арештовані кошти у розмірі 2 510 824 (два мільйони п`ятсот десять тисяч вісімсот двадцять чотири) грн 00 коп, що знаходилися на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО300119), які на підставі ухвали слідчого судді від 09.10.2019 необхідно було передати на відповідальне зберігання службовим особам банківської установи, слід перерахувати їх власнику СФГ «Україна», за реквізитами: Отримувач Селянське фермерське господарство «Україна», Банк: АТ «Полтава - банк», м. Полтава, МФО 331489, ЗКПО 21061081, р/р НОМЕР_2 , на підставі відповідних розпорядчих документів банку у порядку та спосіб, передбачений Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

На підставі викладеного вище та керуючись ст. 380 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

заяву задовольнити.

Надати роз`яснення ухвали слідчого судді від 17.12.2019 таким чином.

Арештовані кошти у розмірі 2 510 824 (два мільйони п`ятсот десять тисяч вісімсот двадцять чотири) грн 00 коп, що знаходилися на розрахунковому рахунку підприємства ТОВ "АГРІС ПОЛІССЯ" (ЄДРПОУ 38580846) за № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі АТ "БАНК АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 14360506, МФО300119), які на підставі ухвали слідчого судді від 09.10.2019 необхідно було передати на відповідальне зберігання службовим особам банківської установи, слід перерахувати їх власнику СФГ «Україна», за реквізитами: Отримувач Селянське фермерське господарство «Україна», Банк: АТ «Полтава - банк», м. Полтава, МФО 331489, ЗКПО 21061081, р/р НОМЕР_2 , на підставі відповідних розпорядчих документів банку у порядку та спосіб, передбачений Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Ухвала є невід`ємною частиною ухвали від 17.12.2019.

Ухвала суду про внесення виправлень може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Гребінківський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В. Шевченко