Court ruling № 88007398, 03.03.2020, Podilsk City and District Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Kotovsk City and District Court of Odesa Oblast)

Справа № 505/3252/19 Провадження 1-кс/505/149/2020

УХВАЛА

Іменем України

03.03.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Вергопуло А.К.,

за участю:

секретаря судового засідання - Попової Г.Є.

слідчого - Маснюка Р.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюка Р.В. погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Т.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 42019161340000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

В клопотанні зазначено, що 14.08.2019 року до Котовської місцевої прокуратури Одеської області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів Куяльницької об`єднаної територіальної громади Подільського району на суму 328732, 29 грн., виділених на будівництво дитячого майданчику та благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 обл АДРЕСА_3 , Подільський район, АДРЕСА_4 Куяльник, вул. Спортивна.

14.08.2019 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 42019161340000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 року відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_2 (замовник), юридична адреса: 66350, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ 41882571, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІМЕНД», в особі його директора ОСОБА_3 (підрядник), юридична адреса: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 Бориса Дерев`янка АДРЕСА_5 1, код ЄДРПОУ 41036468, укладено договір підряду № 277, згідно якого підрядник зобов`язується виконати Замовнику роботи, а саме: будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: АДРЕСА_2 область, Подільський АДРЕСА_6

З даною метою, Куяльницьким сільським головою ОСОБА_4 М видане Розпорядження від 15.08.2018 року № 168/18 «Про затвердженню кошторисів», згідно якого затверджено кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Будівництво дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна на суму 974804,00 грн., та контроль за виконанням робіт покладено на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради ОСОБА_2 . Крім цього, розроблений робочий проект об`єкта будівництва, здійснено зведенний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва.

При закінченні робіт складено акти приймання робіт відповідно де договору підряду № 277 та складено довідку про вартість виконаних робіт, яка склала 960585,60 грн., після чого зазначена сума перерахована підряднику в два етапи.

Згідно висновків незалежної експертизи судового експерта Накул О ОСОБА_5 від 15.07.2019 року, дослідження в рамках якої проводилися на підставі договору № 25/60/19 від 05.07.2019 року, об`єми фактично виконаних будівельних робіт не відповідають роботам, які зазначені у актах приймання виконаних робіт № 1 та № 2 по об`єкту «будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: АДРЕСА_2 область. Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна» за жовтень 208 року до договору підряду № 277 від 20.08.2018 року. Вартість фактично виконаних робіт з будівництва дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: Одеська область. Подільський район, АДРЕСА_6 , становить 631852,70 грн., з врахуванням обов`язкових нарахувань.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкових зобов`язань в частині розрахункових рахунків ТОВ «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468) з можливістю виготовлення їх копій та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр) в розрізі контрагентів (покупців та продавців) та обсягів постачань по них відносно ТОВ «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468) за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року (з можливістю виготовити витяг з Реєстру із вказаною інформацією та електронної копії даного витягу). Згідно детальної інформації – ТОВ «СІТІМЕНД», вказана юридична особа перебуває на податковому обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного Управління Державної ДФС в Одеській області за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, де на даний час зберігається податкова справа ТОВ «СІТІМЕНД».

В судовому засіданні слідчий Маснюк Р.В. просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що юридична особа ТОВ «СІТІМЕНД», перебуває на податковому обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного Управління Державної ДФС в Одеській області за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, де на даний час зберігається податкова справа ТОВ «СІТІМЕНД».

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 42019161340000065.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції Маснюка Р.В. є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюка Р.В. погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Т.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 42019161340000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до податкової справи в частині розрахункових рахунків ТОВ «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468) з можливістю вилучення належним чином завірених копій справи, а саме: Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі контрагентів (покупців та продавців) та обсягів постачань по них відносно ТОВ «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468) за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року (з можливістю виготовити витяг з Реєстру із вказаною інформацією та електронної копії даного витягу), які перебувають у приміщенні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного Управління Державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюку Р.В., Глазиріну М.О.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.К. Вергопуло