Court ruling № 87965632, 03.03.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/1315/20

1-кс/405/629/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

03 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019121160000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019121160000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.212-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території за адресою: Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 53, яка згідно інформаційної довідки № 199927762 від 12.02.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579) з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження - документів фінансово-господарської діяльності ТДВ «СВІТЛОВОДСЬКЕКАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ»,документів бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання товарів, робіт, послуг за період 2016 - 2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім - картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисною не сплатою (не перерахували) єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чорнові записи, блокноти, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, товарно- транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів», відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, рахунок 30 в готівковій формі так рахунок 31 в безготівковій формі, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках зазначеного підприємства за 2016-2019 рр.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.03.2020 року о 17.20год.

Слідчий суддя ОСОБА_4 Тьор