Court ruling № 87950821, 24.01.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3377/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Воронка Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України

у м. Києві та Київській області Воронко Т.М., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код: 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100011617, відомості про яке внесені 17.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ Україниу м. Києві та Київській області Воронка Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Євгену Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Воронку Тарасу Михайловичу, старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу, начальнику четвертого відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кришталю Віталію Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код: 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо оплати за надання юридичної допомоги (консультацій, послуг, представництва в суді, спорів, тощо), що здійснювалась Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» в період часу з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали слідчого судді (платіжні доручення, банківські виписки, договори, рахунки, акти, тощо) та що стосується наступного: ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика»; нерухомого майна за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А; комплексу «Рибний ярмарок» та комплекс по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ «Логістик центр «Скандинавія»; земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:0001 та 3222486200:04:001:0002; оскарження арештів у кримінальному провадженні №42017110000000248 від 26.04.2017 та у межах господарського спору у справі №910/17819/16; або іншого майна, яке було виділене із вказаного майна.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3377/20-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Воронку Т.М.

Копія - АТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129)

Слідчий суддя В.В. Підпалий