Decree № 87941618, 02.03.2020, Zavodskyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
02.03.2020
Case No.
487/8538/19
Document №
87941618
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 487/8538/19

Провадження № 1-кс/487/1539/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Боброва І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточого Н.Д. по кримінальному провадженню №12019150050002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П. звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції Островській Марині Василівні, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія та номер паспорту: НОМЕР_1 ), з метою подальшого вилучення завіреної належним чином вказаної заяви, яка перебуває (у електронному вигляді) у Корабельному РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні документи необхідні для уточнення анкетних даних підохрюваного ОСОБА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Відповідно до ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив про його задоволення.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2019 року за №12019150050002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Прагматик» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_3 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ «Сільськогосподраське підприємство «Прагматик» передало у власність ТОВ «Капліт Трейд» сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.

23.10.2019 між ТОВ «Зерно-Мир» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Капліт Трейд» в особі директора ОСОБА_3 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ «Капліт Трейд» зобов`язується передати у власність ТОВ «МСП Ніка-Тера», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.

В подальшому ТОВ Зерно-Мир», згідно листа від 24.10.2019, повідомив, що у зв`язку з виконанням квоти по контракту в порту ТОВ «МСП Ніка-Тера», просить перенаправить вище вказаний вантаж до ТОВ «Лентакс-Юг» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовсього, 15.

23.10.2019 співзасновник ТОВ «Капліт Трейд» ОСОБА_5 , в телефонному режимі зв`язалися з ОСОБА_6 , домовився з останнім здійснити перевезення вище вказаних соєвих бобів в ТОВ «Лентакс-Юг», за адресу: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, трьома вантажними автомобілями. Після вказаної домовленості, цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував до свого товариша ОСОБА_1 та попрохав знайти транспортні засоби, для перевезення сої, до ТОВ «МСП Ніка-Тера».

В свою чергу ОСОБА_1 перебуваючи на неподалік магазину «BURGER», розташованого біля супермаркету «АТБ-Маркет», за адресою: м. Миколаїв,проспект Богоявленський, 342/5, зустрів знайомого ОСОБА_7 . Під час бесіди ОСОБА_1 попрохав дати номера водіїв вантажних автомобілів, з метою перевезення вантажу, на що ОСОБА_7 , після декількох дзвінків надав мобільні номери телефони водіїв, та в подальшому ОСОБА_1 домовився з водіями про час, місце, завантаження та вивантаження зерна сої.

24.10.2019 близько 08:00 години ОСОБА_6 зустрівся з водіями на 3-х автомобілях, а саме: Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 , DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 та Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 38. Після завантаження зерна сої, ОСОБА_6 надав водіям товарно-транспортні накладні, які надали ТОВ «Капліт Трейд» та останні вирушили до ТОВ «Лентакс-Юг», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15.

З метою реалізації свого злочинного протиправного корисливого умислу направленого на шахрайське заволодіння майном, а саме зерна сої, ОСОБА_1 , зателефонував до водія ОСОБА_8 (ТЗ Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 ), де зустрівшись по дорозі до ТОВ «МСП Ніка-Тера» та ТОВ «Лентакс-Юг», та вирушив з останнім. В подальшому ОСОБА_1 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_8 повідомив, що ТТН, які надав ОСОБА_6 , не дійсні, та потрібно надати інші ТТН, що у свою чергу ОСОБА_8 зателефонував іншим двом водіям та в подальшому, ОСОБА_1 замінив ТТН, забравши при цьому ТТН належні ТОВ «Капліт Трейд».

В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), за адресою: м. Миколаїв,вул. Айвазовського, 23 (23-А, 23-В), в квоту ТОВ «Компанія Транско», замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ «ТАЙМПРОМ» (ЄДРПОУ 43086421).

Враховуючи вище викладене ОСОБА_1 , було завдано ТОВ «Капліт Трейд» (ЄДРПОУ 43086421) матеріальної шкоди на загальну суму 833 486 гривень.

Згідно інформації з реєстраційної картки транспортних засобів, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав паспорт громадянина України (серія та номер паспорту: ЕР136342) в Корабельному РВ Миколаївської області 27.03.2004.

Документи щодо отримання вказаного паспорту ОСОБА_1 перебувають володінні Державного підприємства «Документ», яке є користувачем Корабельного РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаного документу з метою уточнення анкетних даних підозрюваного ОСОБА_1 ..

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточого Н.Д. по кримінальному провадженню №12019150050002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надатислідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції Наточію Назару Дмитровичу, старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції Островській Марині Василівні, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за дорученням слідчого, прокурора старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Строку Максиму Олександровичу, оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Верезумському Максиму Валерійовичу (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кутаєву Михайлу Юрійовичу (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Асєєву Антону Леонідовичу (МКП № 003955), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви про видачу паспорта громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (серія та номер паспорту: НОМЕР_1 ), з метою подальшого вилучення завіреної належним чином вказаної заяви, яка перебуває (у електронному вигляді) у Корабельному РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64.

Ухвала дійсна до 02.04.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Корабельного РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Боброва

Previous document : 87941608
Next document : 87941620