Court ruling № 87915336, 31.01.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/20355/19

Провадження по справі № 1-кс/752/948/20

У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ГУ ДФС у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляхов В.П. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні документів, які необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а саме ІР-адреси насиупних підприємств ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842; ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 41177134; ТОВ «Фортіс-Інжинірінг», код ЄДРПОУ 36979684; ТОВ «Коста-проект», код ЄДРПОУ 34980441; ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731; ТОВ «Перша будівельна група-центр», код ЄДРПОУ 40593477; ТОВ «Діамант Центр», код ЄДРПОУ 33097162; ТОВ «БМС БУД, код ЄДРПОУ 40803404, ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 , з яких було подано податкову звітність до ДФС вищевказаними підприємствами у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 року.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніГУ ДФС у м. Києві, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки існує вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніГУ ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42018110330000053, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення їх копій, а саме усіх завірених належним чином копій документів про ІР-адреси з яких було подано податкову звітність до ДФС у період часу з 01.01.2018 по 01.01.2019 наступними суб`єктами господарювання:

- ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842;

- ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 41177134;

- ТОВ «Фортіс-Інжинірінг», код ЄДРПОУ 36979684;

- ТОВ «Коста-проект», код ЄДРПОУ 34980441;

- ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731;

- ТОВ «Перша будівельна група-центр», код ЄДРПОУ 40593477;

- ТОВ «Діамант Центр», код ЄДРПОУ 33097162;

- ТОВ «БМС БУД, код ЄДРПОУ 40803404;

- ФОП ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк