Court ruling № 87915334, 31.01.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/20355/19

Провадження по справі № 1-кс/752/947/20

У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, подане старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2018 року, Замовник - Міністерство оборони України, в особі начальника Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_4 , з однієї сторони та Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109), в особі директора ОСОБА_1 , з другої сторони, уклали чотири договори підряду за №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок №1 та №2 міста Новоград - Волинський Житомирської області.

За умовами вищевказаних договорів ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» отримала попередню оплату в розмірі 15 814 175,31 гривень. У зв`язку з порушенням підрядником своїх зобов`язань за договорами, Північним ТКЕУ за вих. № 303/21/ЮГ/2985 та № 303/21/ЮГ/2986 від 02.08.2018, 303/21/ЮГ/3238 та 303/21/ЮГ3237 від 20.08.2018 повідомлено ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» про розірвання договорів підряду від 25.05.2018 № 233, 232, 230 та 231 в односторонньому порядку. Однак, ТОВ «Першою будівельно-монтажною групою» відповідно до договорів №№ 230, 231, 232 та 233 не повернуто надану Північним ТКЕУ попередню оплату у передбачений договорами строк, а також не надано звіти щодо використання попередньої оплати, після спливу тримісячного строку з дати отримання відповідних коштів.

Крім того, встанволено, що використання зазначених вище грошових коштів з рахунку ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» здійснювалось шляхом електронного розрахунку за допомогою системи «Кліент-Банк», під час чого використовувалась електронна та ІР-адреса.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляхов В.П. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що упровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням орган досудового розслідвання стверджував, що ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», код ЄДРПОУ 40051731 здійснювалось управління (використання) рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018. Крім того, ТОВ «Коста-Проект», код ЄДРПОУ 34980441, здійснювалось управління (використання) рахунків за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018. ТОВ «Літейл», код ЄДРПОУ 40017842, здійснювалось управління (використання) рахунку за № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018. ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 40017842, здійснювалось управління (використання) рахунків ТОВ «Енергокрок», код ЄДРПОУ 40017842, за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на рахунок інших суб`єктів підприємницької діяльності у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасвого доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах, а також встановлення всіх обставин щодо здійснення операцій по перерахуванню грошових коштів у підприємств ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ТОВ «Енергокрок», ТОВ «Літейл», ТОВ «Коста-Проект» та інших відомостей, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ КБ «Приватбанк», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки існує вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення належно завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 42018110330000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва Шляховим В.П. погоджене прокурором відділу прокуратри міста Києва Ликовим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №42018110330000053, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які містять інформацію, а саме:

- яким чином була здійснена авторизація, управління або використання через «Приват 24» ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, та надати про це вичерпні відомості в т.ч. номери абонентів за якими здійснювалась авторизація в «Приват 24»;

- яким чином була здійснена авторизація, управління або використання через «Приват 24» ТОВ «Коста-Проект» (код ЄДРПОУ 34980441) рахунків за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, та надати про це вичерпні відомості в т.ч. номери абонентів за якими здійснювалась авторизація в «Приват 24»;

- яким чином була здійснена авторизація, управління/використання через «Приват 24» ТОВ «Літейл» (код ЄДРПОУ 40017842) рахунку за № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, та надати про це вичерпні відомості в т.ч. номери абонентів за якими здійснювалась авторизація в «Приват 24»;

- яким чином була здійснена авторизація та подальше управління або використання через «Приват 24» ТОВ «Енергокрок» (код ЄДРПОУ 40017842) рахунку за № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, та надати про це вичерпні відомості в т.ч. номери абонентів за якими здійснювалась авторизація в «Приват 24».

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк