Court ruling № 87910254, 26.02.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/2783/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Бондарука В.О., прокурора Поліховського Д.О., підозрюваного ОСОБА_1 , його захисника Тарадай О.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, українця, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні №12018240010007165,

ВСТАНОВИВ:

24.02.2020 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В.звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 22.00 до 07.00 за місцем проживання ОСОБА_1 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, і при цьому наявні ризики передбачені ст. 177 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_2 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у співучасті з ОСОБА_1 , вчинили кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Встановлено, що ХКП «Спецкомунтранс» для проведення розрахунків, призначених для оплати товарів, робіт та послуг, використовувало дистанційну систему «Інтернет-Банк» iTiny в ПАТ АБ «Укргазбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та систему «Клієнт–Банк» в АТ «Укрексімбанк» по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

Так, в січні 2017 року у головного бухгалтера ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, грошовими коштами ХКП «Спецкомунтранс», що перебували на банківських рахунках № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» та № НОМЕР_3 в АТ «Укрексімбанк» через систему «Клієнт-Банк», із використанням електронних цифрових ключів доступу до роботи у вказаних системах.

У зв`язку із цим, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , будучи раніше знайомими, домовились про порядок перерахування грошових коштів комунального підприємства та подальше спільне переведення їх у неконтрольовану готівку.

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_1 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього як фізичної особи-підприємця під приводом оплати неіснуючого зобов`язання, які подавав до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрексімбанк», в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017 заволоділи грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства в сумі 91 078 гривень.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_1 , будучи фізичною-особою підприємцем, достовірно знаючи, що він не укладав з ХКП «Спецкомунтранс» будь-яких договорів щодо купівлі-продажу чи постачання запчастин до транспортних засобів та не мав будь-яких зобов`язань із вказаним суб`єктом господарювання, разом із ОСОБА_2 заздалегідь домовились та розподілили свої дії для виконання об`єктивної сторони злочину наступним чином.

Так, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито оплату за запчастини, подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» і систему «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк» та безпідставно перерахував з банківських рахунків комунального підприємства на особистий банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти як оплату за запчастини, хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав.

В свою чергу ОСОБА_1 , діючи як пособник ОСОБА_2 , 30 січня 2017 року, перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце під час досудового розслідування не встановлено), умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», зареєструвався як фізична особа-підприємець, в тому числі за видом економічної діяльності – роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, відкрив особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», реквізити якого в подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_2 під приводом оформлення неіснуючих договірних відносин між ХКП «Спецкомунтранс» та ФОП ОСОБА_1 про постачання запчастин до транспортних засобів.

В подальшому, ФОП ОСОБА_1 період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на особистий банківський рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_2 з рахунків ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, якими заволодів шляхом зняття їх частини за допомогою банкоматів у вигляді готівки, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Зокрема, ФОП ОСОБА_1 , діючи як пособник у співучасті з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, умисно, повторно, з корисливих мотивів, вчинили ряд тотожних дій, об`єднаних спільним злочинним умислом та спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами Підприємства шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_1 ..

Так, ОСОБА_2 , в період з 02.02.2017 по 14.03.2017, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в АТ КБ «ПриватБанк» та системи «Клієнт-Банк» в АТ «Укрексімбанк», за допомогою електронних цифрових ключів доступу здійснював вхід до вказаних систем та вносив неправдиву інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк» з призначеннями «За вал редуктора» та «За запчастини», хоча фактично такі товарно-матеріальні цінності останній не постачав, та в подальшому відображав у електронних відомостях і подавав їх до банківських установ, засвідчуючи їх електронними цифровими підписами, в результаті чого безпідставно перераховував грошові кошти на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», належний ФОП ОСОБА_1 .

В подальшому, ОСОБА_1 , перебуваючи у місті Хмельницькому (точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), заволодів вказаними грошовими коштами, попередньо перерахованими ОСОБА_2 з банківських рахунків ХКП «Спецкомунтранс», шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки в сумах: 8000 гривень – 02.02.2017, 8000 гривень – 03.02.2017, 5200 гривень – 06.02.2017, 6100 гривень – 07.02.2017, 5000 гривень – 08.02.2017, 5000 гривень – 09.02.2017, 6600 гривень – 11.02.2017, 2000 гривень – 12.02.2017, 10000 гривень – 13.02.2017, 5400 гривень – 14.02.2017, 12500 гривень – 15.02.2017, 3000 гривень – 04.03.2017, 500 гривень – 09.03.2017 та 7200 гривень – 14.03.2017 відповідно, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ФОП ОСОБА_1 діючи як пособник з головним бухгалтером ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , шляхом здійснення реєстрації як фізичної особи-підприємця з відповідним видом економічної діяльності, відкриття ним особистого банківського рахунку, надання його реквізитів для перерахування на нього грошових коштів, а також подальшого переведення їх у готівкову форму, в період часу з 02.02.2017 по 14.03.2017, умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами вищевказаного комунального підприємства на загальну суму 91 078 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника, які просять обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_1 21 грудня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, яка є обґрунтованою.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.12.2019 року ОСОБА_1 до 19.02.2020 року обирався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки в травні 2019 року виготовив паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Разом з тим, ОСОБА_1 має постійне місце проживання, одружений, на утримані має неповнолітню дитину, що свідчить про стійкі соціальні зв`язки, до даного часу належним чином виконує свої процесуальні обов`язки.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 по 07.00 наступного дня, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20.03.2020 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України, строком по 20 березня 2020 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 по 07.00 наступного дня, з покладенням на нього обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками, представником потерпілого, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 20 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 26.02.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду