Court ruling № 87907408, 28.02.2020, Okhtyrka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 583/714/20

1-кс/583/262/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2020 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області Ярошенко Т.О., з участю секретаря судового засідання Алєксєєнко І. В., розглянувши клопотання слідчої Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюкової Т. В., погоджене прокурором Охтирської місцевої прокуратури Волохатих К. С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020200060000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2020 року до суду надійшло вказане клопотання, яке мотивують тим, що 17.01.2020 року до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшов рапорт від т.в.о. начальника слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області з повідомленням про те, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12019200060000885 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 по вул. Армійська, 1, м. Охтирка Сумська область грубо порушують законодавство про працю в частині використання та оплати найманої праці.

По кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків, відображених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), поданого суб`єктом господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 до податкових органів Сумської області.

Крім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про реєстраційний номер платника податків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер платника податків ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію, де зазначено чи здійснювалась сплата (перерахування) податку на доходи фізичним особам працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року, разом зі списком осіб, на яких подавалась звітність; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс»ОСОБА_1 , 04.06.1976, за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс»ЄДРПОУ 39126190 ОСОБА_2 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника, з метою встановлення чи спростування факту та обставин вчиненого злочину.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Володілець документів про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу у їх відсутність.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як видно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2020 року в провадженні слідчого відділу Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200060000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України в тім, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12019200060000885 від 28.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 по вул. Армійська, 1, м. Охтирка Сумська область грубо порушують законодавство про працю в частині використання та оплати найманої праці.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, наявності або відсутності складу злочину, правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. На думку суду слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, дійсно можуть знаходитися у володінні Охтирського управління Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, що знаходиться за адресою: вул. Снайпера, 3 м. Охтирка, Сумської області та містять у собі інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Стрюковій Тетяна Віталіївні, Рильцевій Ользі Анатоліївні, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні за №1202020006000057 від 17.01.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів, в яких зазначена наступна інформація: реєстраційний номер платника податків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер платника податків ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію, де зазначено чи здійснювалась сплата (перерахування) податку на доходи фізичним особам працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року, разом зі списком осіб, на яких подавалась звітність; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника; інформацію, де зазначено чи здійснювалися сплата (перерахування) податку на дохід фізичної особи працівником Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Енергосервіс» ЄДРПОУ 39126190 ОСОБА_2 , за період з 01.10.2019 року по 21.01.2020 року та чи подавалась звітність на даного працівника.

Встановити строк дії ухвали до 28 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Ярошенко