Court ruling № 87844938, 20.02.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/4875/20

Провадження № 1-кс/686/2578/20

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому Богатюк Оксани Валеріївни, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42020020420000001,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому Богатюк Оксана Валеріївна, звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону В.В. Добровольською про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що між військовою частиною А3641(замовник) та ТОВ «Євроальянс-Інвест» (Генпідрядник, (ЄДРПОУ 35823356, зареєстрована: Київська обл., м. Київ вул. Новопироговська буд. 56, офіс 313) 18 грудня 2019 року укладено договір підряду щодо виконання будівельних робіт об`єкту «Капітальний ремонт приміщень 3-то поверху будівель №24/1, 24/2, військове містечко №24 м. Вінниця».

У вказаному договорі, у 1 розділі (предмет договору), зазначено, що генпідрядник забов`язується у строк до 27 грудня 2019 року виконати роботи по об`єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи .

Разом із цим, розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» формою КБ-2 в та «довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» формою КБ-3, рахунки фактури.

Так, 24.12.2019 року акти виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 450 000 гри. були направлені до Управління Державної казначейсько, служби України у Вінницькій області для оплати договору підряду №139/19 в повному обсязі, та грошові кошти в повному обсязі перераховані на ТОВ «Євроальянс-Інвест»

Водночас, станом на 03.01.2020 року генпідрядник не виконав своїх зобов`язань по договору та не здійснив в повному обсязі ремонтних (будівельних) робіт.

Таким чином, вищевикладені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «Євроальянс-Інвест», банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.11.2019 по теперішній час.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів, для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, які відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі прокурорів у складі: Яцковини С.А., Запорожчука А.С., Добровольської В.В., Клим`юка Р.І., Плотицького О.М., Гунька В.М., Коночука В.В., а також заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Драчевському Є.Ю., слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Богатюк О.В., Поплавському Є.М., Бобику В.О., Даніву М.Ф., Дериволкову В.О. та Кавуну О.В. або за їх дорученням іншим підрозділам на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «Євроальянс-Інвест», банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.11.2019 по теперішній час, що знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018.

Посадовим особам Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області за адресою: вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя