Court decree № 87809700, 25.02.2020, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City

Approval Date
25.02.2020
Case No.
263/2186/20
Document №
87809700
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 263/2186/20

Провадження № 1-кс/263/1380/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Маріуполі матеріали клопотання старшого слідчого 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Майшмаз К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019050000000186 від 25.11.2019 року за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Майшмаз К.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019050000000186 від 25.11.2019 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Донецької області засновано та зареєстровано 26 юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю,а саме :ТОВ «Емірат Тогр» (ЄДРПОУ 42399629), ТОВ «Форест Стандарт» (ЄДРПОУ 42394259), ТОВ «Торгова фірма Гардпром» (ЄДРПОУ 42393983), TOB «Будівельна компанія Фаворитбуд» (ЄДРПОУ 42482046), ТОВ «Спецвисотмонтаж-Буд» (ЄДРПОУ 33056888), ТОВ «Ізомікс» (ЄДРПОУ 42467316), ТОВ «Новікас» (ЄДРПОУ 42529445),ТОВ «Камус Ейр» (ЄДРПОУ 25203037), ТОВ «Вінтер Ліметед» (ЄДРПОУ 40943748), ТОВ «Мантіса» (ЄДРПОУ 36304859), ТОВ «Мантіса Партнер» (ЄДРПОУ 40136811), ТОВ «Мантіса Профі» (ЄДРПОУ 40136301), ТОВ «Кріейт Стайл» (ЄДРПОУ 40936751), ТОВ «Альмінда прайм» (ЄДРПОУ 41824724), ТОВ «Торгова група Ланекс» (ЄДРПОУ 41915224), ТОВ «Фактоплюс Інвайт» (ЄДРПОУ 42236724), ТОВ «Скай Агремант» (ЄДРПОУ 42296799) ТОВ «Вайтон Сіті» (ЄДРПОУ 40928934), ТОВ «Мелісія» (ЄДРПОУ 41122808), ТОВ «Рікс Маркет» (ЄДРПОУ 40929257), «Естон Плац» (ЄДРПОУ 40929042), ТОВ «Аванс Універс» (ЄДРПОУ 42400094), TOB «НК Інвестнафтопродукт» (ЄДРПОУ 39242869), ТОВ «Стандарт Вінер» (ЄДРПОУ 42247343), ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410),ТОВ «Грек Експо» (ЄДРПОУ 42275852), які не мали на меті здійснення господарської діяльності, а лише використовуються як транзитні підприємства для формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій за сприяння невстановлених посадових та службових осіб Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області. Загальний обсяг фіктивних становить понад 300 млн. грн. в місяць, за 2019 рік через вказані юридичні особи до тіньового сектору економіки виведено понад 2 млрд. грн. з ухиленням від сплати ПДВ на суму понад 400 млн. гривень. Згідно отриманих даних, з інформаційного ресурсі міністерства юстиції України за електронною адресою https://usr.minjust.gov.ua реєстраційні справи : ТОВ «Мантіса» (ЄДРПОУ 36304859) перебуває у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Миру, 70. Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мантіса» (ЄДРПОУ 36304859) встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації», виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України. Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного. Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Проте, слідчим не дотримано вищезазначених вимог КПК України. У клопотанні слідчим не зазначено про те, чи зверталась сторона обвинувачення до Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Миру, 70 з метою отримання вказаних документів, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей. Таким чином відсутні докази наявність будь-яких перешкод в самостійному отриманні стороною обвинувачення такої інформації.

Крім того, на обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, слідчий посилається на проведення почеркознавчих експертиз, проте на підтвердження цього не надає до клопотання відповідні постанови про призначення експертизи. Враховуючи викладене, вбачається відсутність законних та обґрунтованих підстав для задоволення даного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Майшмаз К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019050000000186 від 25.11.2019 року за ч. 3 ст. 212 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 87809700 ?

Документ № 87809700 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87809700 ?

Дата ухвалення - 25.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87809700 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87809700 ?

В Zhovtnevyi District Court of Mariupol City
Previous document : 87809698
Next document : 87809702